SEC opozarja, saj kripto prevaranti preplavljajo skupinske klepete z goljufijami, podprtimi z umetno inteligenco

SEC opozarja, da so skupinski klepeti o kripto postali gojišče prevar vlagateljev

Prevare, povezane s kripto, vse bolj izhajajo iz spletnih sporočilnih prostorov, ki jih uporabljajo maloprodajni vlagatelji. Urad za izobraževanje in pomoč vlagateljev Komisije za vrednostne papirje in borzo ZDA je 22. decembra izdal opozorilo za vlagatelje, da se skupinski klepeti, osredotočeni na kripto, pogosto uporabljajo za privabljanje vlagateljev v prevare.

SEC je opozoril:

Prevaranti lahko ustvarijo lažen naložbeni skupinski klepet, ki trdi, da ga vodi znan finančni guru, cenjeni profesor, uspešen CEO ali drug strokovnjak.

Opozorilo za vlagatelje pojasnjuje, da so ti klepeti pogosto promovirani prek oglasov na družbenih omrežjih ali nepričakovanih povabil in so zasnovani tako, da izgledajo avtoritativno in zaupanja vredno. Pojasnjuje, kako prevaranti lahko posnemajo spoštovane osebe ali ustvarijo celotne osebnosti, včasih z uporabo orodij umetne inteligence, kot so deepfake videoposnetki, za promocijo strategij trgovanja s kripto, ponudb žetonov ali avtomatiziranih sistemov, ki trdijo, da zagotavljajo dosledne dobičke.

Navodila poudarjajo, da so žrtve pogosto usmerjene na strokovno izgledajoče spletne strani ali mobilne aplikacije, kjer se z lažnimi stanji, insceniranimi posnetki zaslona in lažnimi trditvami o odobritvi s strani regulatorjev krepi verodostojnost, preden poskusi dviga sprožijo nove zahteve po plačilu.

Preberite več: Obljube o rudarjenju Bitcoin pod ognjem, saj SEC trdi, da je bilo $48.5M sredstev investitorjev zlorabljenih

Aktivnosti izvrševanja, povezane s kripto, in ponavljajoči se opozorilni znaki so podrobneje opisani pozneje v opozorilu. V zadevi SEC proti Morocoin je SEC obtožila več domnevnih kripto trgovalnih platform in investicijskih klubov, ki so naj bi privabljali vlagatelje preko oglasov na družbenih medijih in skupinskih klepetov na Whatsappu. Pritožba SEC opisuje:

Obtoženci so domnevno usmerjali vlagatelje v skupinskih klepetih, naj odprejo račune na trgovalnih platformah za kripto sredstva, ki lažno trdijo, da imajo licence regulatorjev, vključno s SEC.

Po besedah regulatorja “so obtoženci prevarali vlagatelje v vlaganje v lažne ponude varnostnih žetonov, ki so jih obtoženci lažno promovirali kot brez-tveganja, visokoprofitne priložnosti s strani legitimnih podjetij.” SEC je poudaril: “Obtoženci so nato domnevno zaračunali vlagateljem lažne pristojbine za dvig njihovega denarja, jim lažno rekli, da bodo njihovi računi zamrznjeni zaradi preiskav SEC.”

Opozorilo prav tako identificira določene rdeče zastave plačila, vključno z “Pošiljanje kripto sredstev na neznano denarnico ali posameznika.” Poudarja, da zagotovljeni donosi v kripto trgih ne obstajajo, kjer višje možne nagrade običajno vključujejo večje tveganje. Obenem zakonita dejavnost kripto še naprej poteka v okviru obstoječih okvirov vrednostnih papirjev, podprta s transparentnimi zapisi verige blokov, preverljivimi transakcijami in reguliranimi posredniki, ki omogočajo legitimne inovacije in sodelovanje vlagateljev.

Pogosta vprašanja ⏰

• Zakaj SEC opozarja vlagatelje o skupinskih klepetih o kripto?
  Ker prevaranti vse pogosteje uporabljajo zasebne aplikacije za sporočanje, da se predstavljajo kot strokovnjaki in promovirajo lažne kripto naložbe.
• Kako običajno delujejo prevare v skupinskih klepetih o kripto?
  Prevaranti privabijo vlagatelje v klepete, jih usmerijo na lažne platforme in zahtevajo dodatna plačila za dostop do lažno pridobljenih dobičkov.
• Kaj so SEC opozorilne rdeče zastave v opozorilu za vlagatelje?
  Opozorilni znaki vključujejo zagotovljene donose, lažne regulatorne trditve in zahteve za pošiljanje kripta na neznane denarnice.
• Ali je zakonita dejavnost kripto še vedno dovoljena pod ameriškimi zakoni o vrednostnih papirjih?
  Da, zakonita dejavnost kripto se nadaljuje prek reguliranih posrednikov s transparentnimi in preverljivimi transakcijami.