Shema s prevaranskimi žetoni premagana, ko sodnik prinese uničujoč udarec v višini 3,34 milijona dolarjev

Kolorado sodišče udari ustanovitelje Indxcoin z večmilijonsko sodbo za prevaro

Kolorado divizija vrednostnih papirjev je 16. septembra objavila, da je sodnica okrožnega sodišča v Denverju Heidi L. Kutcher odločila proti podjetju Indxcoin LLC in njegovima ustanoviteljema, Eliju in Kaitlyn Regalado, zaradi storitve prevare z vrednostnimi papirji v nasprotju z Zakonom o vrednostnih papirjih Kolorada. Odločitev je sledila tridnevnemu sojenju maja in je povzročila sodbo v višini 3,34 milijona dolarjev, skupno in posamezno, proti obtožencema. Civilna akcija se je začela januarja 2024, ko je komisar za vrednostne papirje Tung Chan vložil obtožbe o prevari in trdil, da sta Regalado razvila in promovirala brezvredno digitalno žeton.

Na sojenju predstavljeni dokazi so razkrili obsežna zavajanja potencialnih vlagateljev. Kot je dokumentirano v primeru:

Indxcoin je zbral skoraj 3,4 milijona dolarjev od več kot 300 posameznikov. V pritožbi je bilo navedeno, da sta Regalado ciljala na krščanske skupnosti v Denverju in objavila številna zavajanja in izpuščanja, da bi zvabila vlagatelje.

Kljub pomanjkanju tehnične strokovnosti in prejemu revizijskega poročila, ki je njihovo kovanec ocenilo z nič od desetih za varnost, sta par zagotavljala kupcem stabilnost in potencial dobička. Prav tako sta ustanovila svojo lastno trgovalno platformo, Kingdom Wealth Exchange, ki je propadla po enem dnevu delovanja.

Primer je pridobil mednarodno pozornost, ko je Eli Regalado v viralnem videu priznal, da je bil denar vlagateljev uporabljen za kritje osebnih stroškov in prenove. Tožilci so zagotovili dodatne podrobnosti:

Regalado nista imela drugega vira dohodka v tistem času in sta uporabila denar vlagateljev za financiranje razkošnega življenjskega sloga, ki je vključeval nakit, luksuzne smučarske in jadralske izlete, oblikovalska oblačila, zobozdravstvena dela in celo Range Rover.

Poleg civilne sodbe je velika porota v Denverju julija obtožila par za 40 kaznivih dejanj, povezanih z isto shemo. Komisar Chan je opisal izid kot tako pravičnost za žrtve kot zagotovilo za legitimne kriptovalutne projekte, da lahko regulativna izvršba zaščiti male vlagatelje pred prevaro.