Ruski državljan obtožen z 22 točkami obtožnice zaradi pranja 530 milijonov dolarjev v kriptovalutah

22 obtožb proti ruskemu državljanu v kripto shemi za 530 milijonov dolarjev

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 9. junija objavilo, da se Iurii Gugnin, ruski državljan, ki živi v New Yorku, sooča z 22 kazenskimi obtožbami zaradi domnevnega pranja več kot 500 milijonov dolarjev preko svojih kripto podjetij Evita Investments Inc. in Evita Pay Inc.

Gugnin je obtožen, da je preko svojih podjetij pomagal tujim strankam, zlasti iz Rusije, obiti ameriške sankcije in izvozne kontrole. Domnevno je uporabljal kriptovaluto, predvsem Tether (USDT), da bi prikril izvor sredstev in olajšal transakcije s sankcioniranimi ruskimi bankami, pri tem pa prevaral ameriške finančne institucije. Po navedbah DOJ:

Med junijem 2023 in januarjem 2025 je Gugnin uporabljal Evito za omogočanje premikov približno 530 milijonov dolarjev prek ameriškega finančnega sistema, večino katerih je prejel v obliki stabilnega kovanca, znanega kot tether ali ‘USDT’.

“Za izvajanje sheme je Gugnin prevaral različne banke in kriptomenjalnice, preko katerih je pretvarjal sredstva in izvajal bančna nakazila,” navaja obtožnica, pri čemer dodaja, da je Gugnin obtožen tudi, da je zavajal te institucije z navedbami, da njegova podjetja niso imela poslov z ruskimi entitetami. Gugnin naj bi tudi omogočal plačila za pridobivanje občutljive ameriške tehnologije za ruske interese, vključno s komponentami za ruski jedrski program.

Obtožbe proti Gugnin vključujejo bančno in žično goljufijo, zaroto z namenom goljufije ZDA, kršitev Zakona o mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA) in pranje denarja. Ameriški državni tožilec Joseph Nocella Jr. je poudaril zavezanost procesiranju posameznikov, ki zlorabljajo ameriški finančni sistem za nezakonite dejavnosti. Če bo obsojen, Gugnin tvega do 30 let zapora.