Razkritje pranja kriptovalut v višini 100 milijonov dolarjev razkrije 81 bančnih računov in čezmorske prenose

Zvezna akcija razkrila operacijo pranja kriptovalut v vrednosti 100 milijonov dolarjev

Finančne goljufije, povezane s kriptovalutami, še naprej pritegujejo zvezne organe pregona. Urad zveznega tožilca ZDA za zahodno okrožje zvezne države Washington je 20. februarja sporočil, da je moški iz Newcastla v Washingtonu priznal krivdo za zaroto za pranje denarja, povezano s skoraj 100 milijoni dolarjev izkupička investicijskih goljufij.

Tožilci so podrobno opisali, kako je Geoffrey K. Auyeung ravnal s sredstvi vlagateljev in jih v okviru zarote preusmerjal prek več finančnih kanalov. V sporočilu je navedeno:

»Ko so sredstva prispela na račune, ki jih je nadzoroval Auyeung, so bila hitro premeščena na druge račune, poslana v tujino ali uporabljena za nakup kriptovalut, vključno z bitcoinom, tetherjem, USD Coinom in ethereumom, prek borz kriptovalut, kot so Gemini, Bitstamp in Coinbase.«

»Velik del kriptovalut je bil nato dodatno prenesen na račune na borzi kriptovalut Binance. Račune na Binance so nadzorovali isti posameznik ali posamezniki, ki so se nahajali v Nigeriji in Rusiji. Žrtvam niso poslali nobenih nadaljnjih informacij o njihovi naložbi, Auyeung in drugi pa so se preprosto prenehali odzivati,« dodaja sporočilo.

Organi so navedli, da je Geoffrey K. Auyeung (47) ustanovil devet subjektov, vključno s Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC in Navigator Energy Logistics LLC, da bi prejemal denar od posameznikov, ki so verjeli, da si zagotavljajo skladiščenje naftnih tankerjev v Rotterdamu na Nizozemskem ali v Houstonu.

Preiskovalci so izsledili 97,1 milijona dolarjev domačih in mednarodnih bančnih nakazil in pologov tretjih oseb prek računov, povezanih z Auyeungom, med junijem 2022 in julijem 2024, vključno s približno 24,7 milijona dolarjev, povezanih s približno 35 žrtvami. Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je pojasnilo:

»Auyeung je odprl najmanj 81 različnih bančnih računov pri 24 različnih finančnih institucijah. Odprl je tudi 19 računov na osmih različnih borzah kriptovalut.«

Sodni spisi kažejo, da je prejel najmanj 4.078.348 dolarjev provizij ter banke zavajal glede izvora sredstev in svoje vloge pri pritožbah zaradi goljufij. Tudi po obtožnici avgusta 2024 je nadaljeval komunikacijo s sozarotniki in sprejel še dodatnih 400.000 dolarjev, tako da je pologe usmerjal prek računov na ime svoje žene. Auyeung se je strinjal, da bo plačal 24.707.031 dolarjev odškodnine in da bo odvzel približno 2,3 milijona dolarjev zaseženih sredstev, Audi SQ8, 7,1 milijona dolarjev iz kripto denarnic ter približno 300.000 dolarjev, ki so trenutno na bančnih računih. Izrek kazni je predviden za 12. maj, tožilci pa nameravajo priporočiti 63 mesecev zapora.

DOJ Sproži Postopek Zaplembe 2,4 Milijona $ v Bitcoinih, Ki Jih Je FBI Zaplenil v Okviru Zatiranja Kripto Zločinov

<em>Ameriške oblasti si prizadevajo zaseči več kot 2,4 milijona dolarjev v bitcoinih, povezanih z večjim ransomware sindikatom, ciljajoč na nezakonite kripto dobičke skozi agresivne postopke civilne izvršbe.</em> read more.

Preberi zdaj

DOJ Sproži Postopek Zaplembe 2,4 Milijona $ v Bitcoinih, Ki Jih Je FBI Zaplenil v Okviru Zatiranja Kripto Zločinov

<em>Ameriške oblasti si prizadevajo zaseči več kot 2,4 milijona dolarjev v bitcoinih, povezanih z večjim ransomware sindikatom, ciljajoč na nezakonite kripto dobičke skozi agresivne postopke civilne izvršbe.</em> read more.

Preberi zdaj

DOJ Sproži Postopek Zaplembe 2,4 Milijona $ v Bitcoinih, Ki Jih Je FBI Zaplenil v Okviru Zatiranja Kripto Zločinov

Preberi zdaj

<em>Ameriške oblasti si prizadevajo zaseči več kot 2,4 milijona dolarjev v bitcoinih, povezanih z večjim ransomware sindikatom, ciljajoč na nezakonite kripto dobičke skozi agresivne postopke civilne izvršbe.</em> read more.

FAQ ⏰

• Koliko denarja je bilo vpletenega v primeru pranja denarja s kriptovalutami v Washingtonu?
  Zvezni tožilci so navedli, da je shema vključevala skoraj 100 milijonov dolarjev izkupička investicijskih goljufij.
• Katere kriptovalute so bile uporabljene v domnevni shemi pranja denarja?
  Sredstva so bila uporabljena za nakup bitcoina, tetherja, USD Coina in ethereuma prek večjih borz.
• Koliko bančnih računov in računov na kripto borzah je odprl Geoffrey K. Auyeung?
  Po navedbah tožilcev je odprl najmanj 81 bančnih računov in 19 računov na borzah kriptovalut.
• Kakšno zaporno kazen tožilci priporočajo v tem primeru?
  Tožilci nameravajo ob izreku kazni priporočiti 63 mesecev zapora.