Zvezna porota je sprejela obsežno sodbo v primeru Ponzi sheme, ki je ujela približno 40.000 vlagateljev, kar zaznamuje odločilen korak k povečanju prizadevanj za uveljavljanje zakonodaje in intenziviranje nadzora nad velikimi goljufijami z digitalnimi sredstvi.
Prevara razkrita: 40.000 vlagateljev ujetih v kripto Ponzi shemi, porota ugotovi odgovornost vodje prodaje
NAPISAL
DELI
Crypto Ponzi, ki cilja na 40.000 vlagateljev, zlomljen—Sodba nakazuje močnejši nadzor nad trgom v prihodnosti
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je izdala izjavo 12. februarja, potem ko je zvezna porota spoznala Ismaela Sancheza za odgovornega za goljufije z vrednostnimi papirji in kršitve registracije v zvezi s shemo CryptoFX.
Margaret A. Ryan, direktorica oddelka za uveljavljanje zakonodaje, je izjavila: “Z zadovoljstvom sprejemamo sodbo porote, ki ugotavlja Sanchezovo odgovornost za goljufijo in druge kršitve v vlogi vabitelja malih vlagateljev, da vložijo svoj denar v to grozljivo Ponzi shemo. Ta dejanja dokazujejo našo stalno zavezanost osnovnemu poslanstvu zaščite vlagateljev in odgovornosti kršiteljev. Zahvaljujem se sodni skupini za njeno trdo delo in profesionalnost pri reševanju tega primera.”
Dokazi na sojenju so pokazali:
“Obtoženec Sanchez je bil glavni prodajalec pri CryptoFX, obsežni Ponzi shemi, ki je ciljala na približno 40.000 vlagateljev s ponujanjem trgovanja z vlagateljskimi sredstvi na trgih kripto sredstev in deviz, vendar je v resnici uporabil vlagateljski denar za ustvarjanje Ponzi plačil, plačilo provizij prodajalcem in financiranje osebnih stroškov.”
Vložitev leta 2023 na ameriškem okrožnem sodišču za južni okrožje Teksasa ponuja več podrobnosti o vidikih primera, povezanih s kriptovalutami. V svoji tretji vmesni prijavi za plačilo je s strani sodišča imenovani prejemnik poročal, da je zapustil kripto račune na Coinbase in Blockchain.com, kar je ustvarilo $982,924.31 in $1,161,140.95, skupaj z dodatnimi dohodki iz Exodus denarnice, ki je vsebovala bitcoin, tether (USDT), in solano.
Vložek je prav tako opisal tekoče delo z Blocktrace Inc. za sledenje tisočem transakcij kripto denarnic, pri čemer je forenzična analiza pokazala, da so obtoženci zbrali več kot $300 milijonov od vlagateljev, medtem ko so dobički iz trgovanja s kriptovalutami bili minimalni in nezadostni za podporo obljubljenih 15% mesečnih donosov. Dokument poudarja zapletenost sledenja toku kripta, ohranjanja dostopa do denarnic in ocenjevanja morebitnih zahtevkov za vračanje, povezanih s prenosom digitalnih sredstev.
DOJ Sproži Postopek Zaplembe 2,4 Milijona $ v Bitcoinih, Ki Jih Je FBI Zaplenil v Okviru Zatiranja Kripto Zločinov
<em>Ameriške oblasti si prizadevajo zaseči več kot 2,4 milijona dolarjev v bitcoinih, povezanih z večjim ransomware sindikatom, ciljajoč na nezakonite kripto dobičke skozi agresivne postopke civilne izvršbe.</em> read more.
Preberi zdaj
DOJ Sproži Postopek Zaplembe 2,4 Milijona $ v Bitcoinih, Ki Jih Je FBI Zaplenil v Okviru Zatiranja Kripto Zločinov
<em>Ameriške oblasti si prizadevajo zaseči več kot 2,4 milijona dolarjev v bitcoinih, povezanih z večjim ransomware sindikatom, ciljajoč na nezakonite kripto dobičke skozi agresivne postopke civilne izvršbe.</em> read more.
Preberi zdajDOJ Sproži Postopek Zaplembe 2,4 Milijona $ v Bitcoinih, Ki Jih Je FBI Zaplenil v Okviru Zatiranja Kripto Zločinov
Preberi zdaj<em>Ameriške oblasti si prizadevajo zaseči več kot 2,4 milijona dolarjev v bitcoinih, povezanih z večjim ransomware sindikatom, ciljajoč na nezakonite kripto dobičke skozi agresivne postopke civilne izvršbe.</em> read more.
FAQ ⏰
- Kdo je Ismael Sanchez v primeru CryptoFX?
Ismael Sanchez je bil spoznan za odgovornega s strani zvezne porote zaradi goljufije z vrednostnimi papirji in kršitev registracije, povezanih s CryptoFX. - Koliko zdrav sa CryptoFX zbiral od vlagateljev?
Shema je zbrala več kot $300 milijonov od približno 40.000 vlagateljev. - Kakšne donose je CryptoFX obljubljal vlagateljem?
CryptoFX je obljubljal 15% mesečne donose iz trgovanja s kripto sredstvi in deviz. - Koliko gotovine je prejemnik poročal, da je obnovil v letu 2023?
S strani sodišča imenovani prejemnik je poročal o $3,661,599.05 gotovine, razpoložljive na 30. junija 2023.
