Podjetje Chainalysis uvaja AI-agente za preprečevanje kriminalne rabe umetne inteligence v svetu kriptovalut

Chainalysis prinaša preiskovalna orodja na podlagi umetne inteligence ekipam za skladnost

Napoved je bila objavljena na letni konferenci Links, kjer je izvršni direktor Jonathan Levin predstavil uvedbo kot neposreden odgovor na kriminalce, ki že uporabljajo umetno inteligenco za širjenje goljufij, krajo in pranje denarja. Chainalysis je navedel, da je v več kot desetletju pregledal milijarde transakcij in podprl več kot deset milijonov preiskav. Agenti so po navedbah podjetja zgrajeni na tem nizu podatkov, namesto da bi bili le dodani nanj.

Do sedaj je bilo za pridobivanje pomembnih informacij iz platforme Chainalysis potrebno specializirano usposabljanje. Novi agenti so zasnovani tako, da vodstvenim delavcem, uradnikom za skladnost in preiskovalcem omogočajo dostop do istih osnovnih podatkov in institucionalnega znanja, ne da bi za to potrebovali poglobljeno tehnično znanje.

Podjetje je jasno ločilo svoj pristop od širšega vala izdelkov z AI-agenti, ki prihajajo na trg. Levin je trdil, da so AI-agenti brez preverjene, področno specifične podatkovne plasti v ozadju le jezikovni modeli, ki ustvarjajo ugibanja. Chainalysis svoj nabor podatkov – ki ga uporabljajo vlade, finančne institucije in podjetja s področja kriptovalut ter je bil priznan kot sprejemljiv na sodišču – predstavlja kot tisto, kar zagotavlja utemeljenost izhodnih podatkov agentov.

Način izdelave agentov urejajo štiri načela. Na prvem mestu je kakovost podatkov, pri čemer podjetje trdi, da močnejši modeli naredijo natančne osnovne podatke še bolj ključne, ne manj. Sledita kontekst in sklepanje, ki črpata iz zbranega strokovnega znanja podjetja Chainalysis na področju različnih vrst preiskav in obveznosti skladnosti.

Tretjič, podjetje je vgradilo revidirljive, deterministične delovne tokove, tako da identični vnosi ustvarjajo identične izhodne podatke za odločitve z visokim tveganjem. Nazadnje, ljudje ohranijo nadzor nad tem, kaj se avtomatizira in na kakšni ravni neodvisnosti.

Podjetje agentov ne prodaja kot nadomestilo za analitike. Zasnova ohranja človeške odločevalce v krogu pri reguliranih in pomembnih nalogah, medtem ko agenti hitro obdelujejo obogatitev, eskalacijo in pripravo poročil.

Zgodnji primeri uporabe, ki so že v razvoju, vključujejo večverige preiskovalne delovne tokove, ki dneve dela skrajšajo na minute, avtomatizirano obogatitev opozoril, ki pred eskalacijo ali zavrnitvijo opozorila o skladnosti pridobi kontekst iz celotne platforme, ter strukturirana poročila o obveščevalnih podatkih na zahtevo. Ekipe so agente uporabile tudi za razvoj prilagojenih spletnih aplikacij za preiskovalne ali skladnostne delovne tokove ter za izvajanje časovno temelječe identifikacije transakcij v velikih zbirkah podatkov.

Zbiranje odprtokodnih informacij je še en aktivni primer uporabe, pri katerem agenti zbirajo in organizirajo OSINT za dopolnitev tekočih preiskav. Podjetje je opisalo tudi konfiguracije, v katerih ekipe agentov spremljajo dejavnosti v verigi, odkrivajo sledi in jih predajajo ljudem za nadaljnje ukrepanje.

Chainalysis je povedalo, da bodo agenti začeli delovati poleti, najprej na področju preiskav in skladnosti. Podjetje pričakuje, da se bo uporaba sčasoma razširila na celotno organizacijo, saj se bodo s tem, ko bodo ekipe začele uporabljati orodja, odprle nove kategorije vpogledov v verigo blokov.

Časovni okvir odraža dinamiko tekmovanja v oboroževanju, ki jo je Levin neposredno naslovil. Ker se kriminalne operacije za širitev vse bolj zanašajo na umetno inteligenco, podjetje trdi, da preiskovalci in ekipe za skladnost, ki delujejo proti njim, potrebujejo enako hitrost.

Chainalysis ni objavilo podrobnosti o cenah niti imen konkretnih strank, ki uporabljajo agente v zgodnji fazi razvoja. Podjetje je napoved predstavilo kot začetek sodelovanja s svojo bazo uporabnikov. Levin je poudaril, da bo prihodnost platforme gradila skupaj s strankami, ne pa pred njimi.

Pogosta vprašanja 🔎

• Kaj so agenti za obveščevalne podatke o blokovnih verigah Chainalysis? To so orodja na podlagi umetne inteligence, ki avtomatizirajo preiskave kriptovalut in delovne tokove za skladnost z uporabo preverjenega niza podatkov o blokovnih verigah podjetja Chainalysis.
• Kdaj bodo agenti Chainalysis na voljo? Podjetje načrtuje začetek uvajanja agentov poleti 2026, najprej za preiskave in primere uporabe na področju skladnosti.
• Kdo lahko uporablja agente Chainalysis? Agenti so namenjeni vsem zaposlenim v organizaciji – vključno z vodstvom in osebjem, odgovornim za skladnost – in ne le usposobljenim analitikom blockchaina.
• Ali so rezultati agentov Chainalysis dopustni v sodnih postopkih? Platforma uporablja preverljive, deterministične delovne tokove in podatke, ki so že bili razglašeni za zanesljive in dopustne na sodišču, da podpira utemeljene odločitve.