Oddelek za finančne storitve države New York (DFS) je dosegel poravnavo v vrednosti 48,5 milijona dolarjev s podjetjem Paxos Trust Company zaradi pomanjkljivosti v programu preprečevanja pranja denarja (AML) in pomanjkljivosti pri skrbnem pregledu v povezavi s partnerstvom z Binance.
Paxos se strinja s poravnavo v vrednosti 48,5 milijona dolarjev zaradi pomanjkljivosti AML, povezanih s partnerstvom z Binance
NAPISAL
DELI
Nadzornica Adrienne A. Harris je napovedala, da bo Paxos plačal 26,5 milijona dolarjev kazni in dodatno investiral 22 milijonov dolarjev za izboljšanje svojih ukrepov skladnosti. Preiskava DFS je razkrila, da je Paxos imel pomanjkljivo spremljanje transakcij in nadzorne ukrepe skladnosti, kar je povečalo tveganje pranja denarja, zlasti skozi svoje razmerje z Binance, kjer so bile ugotovljene pomembne nezakonite transakcije. DFS pravi, da poravnava poudarja njegovo zavezanost k urejanju industrije virtualnih valut in zagotavljanju, da finančne entitete vzdržujejo močne okvirje obvladovanja tveganj za zaščito potrošnikov in integriteto finančnega sistema.
