Brazilski pravosodni sistem je Joela Ferreira de Souzo obsodil na 128 let, 5 mesecev in 28 dni zapora. Souza je bil identificiran kot glavni operater Braiscompany, brazilskega kripto sheme, ki je zbrala več kot 100 milijonov dolarjev od skoraj 20.000 vlagateljev.
Operater brazilskega kripto Ponzi sistema obsojen na 128 let zapora
NAPISAL
DELI
Operaterji brazilske kripto Ponzi sheme so prejeli skupno več kot 170 let zapora
Brazilski pravosodni sistem je zaključil primer proti vodilnim Braiscompany, ene največjih kriptovalutnih shem, kadarkoli registriranih v državi. Po sodnih dokumentih, pridobljenih s strani lokalnih medijev, so bili trije posamezniki spoznani za krive različnih kaznivih dejanj in bili obsojeni na več kot 170 let zapora.
Gesana Rayane Silva, Joel Ferreira de Souza in Victor Augusto Veronez de Souza so bili identificirani kot del operacije Braiscompany, vsak je nudil različne storitve, ki so pomagale zamegljevati destinacijo vlagateljevih sredstev.
De Souza je bil identificiran kot glavni operater sheme, upravljal je več lažnih podjetij in vodil kripto portfelje za tretje osebe z visokim donosom. De Souza je bil spoznan za krivega 11 obtožb pranja denarja, prejel pa je kazen 128 let, 5 mesecev in 28 dni zapora.
Rayane Silva je bila priznana kot ena od posrednic podjetja, prav tako pa je nudila prevoz denarja in posredovanje finančnih transakcij. Silva je bila obsojena na 27 let, 10 mesecev in 10 dni zapora.
Na koncu je bil Veronez de Souza, identificiran kot Joelov sin, del podjetja, ki je omogočalo nezakonite finančne transakcije za Braiscompany. Za te zločine je bil obsojen na 15 let zapora.
Dva posameznika sta bila oproščena vsakega prekrška, saj ni bilo dokazov, ki bi jih povezali s kaznivimi dejanji pranja denarja. Sodba zaključuje pravne postopke proti Braiscompany, kriptovalutni investicijski shemi, ki je premaknila več kot 400 milijonov dolarjev od vlagateljev v Braziliji.
Lansko leto so Braiscompanyjevega snovalca in lastnika, Antonia Inacia Da Silva Neto, ter njegovo partnerko, Fabricia Farias Campos, aretirali v Argentini in ju izročili Braziliji. Par je pobegnil iz države, saj sta bila prav tako obsojena na več kot 150 let zapora, 88 let in 7 mesecev za Da Silva Neto ter 61 let in 11 mesecev za Farias Campos.
Preberite več: Ustanovitelji 400-milijonske kriptovalutne Ponzi sheme aretirani v Argentini
