Operacija Kryptolaundry razkrinka $500 milijonov vreden krog pranja denarja s kriptovalutami v Braziliji

Brazilska policija razbije skupino za pranje denarja s kriptovalutami

Dejstva

Brazilska zvezna policija je delovala proti operaciji, ki je uporabila kriptovalute in slamnatke za pranje sto milijonov dolarjev najmanj 5 let.

Lokalna poročila kažejo, da je policija izvedla več kot 24 nalogov za preiskavo in zaseg ter 8 aretacij v okviru operacije “Kryptolaundry”, ki je razbila skupino, povezano z Glaidsonom Acáciom dos Santosom, znanim kot “Bitcoin Faraon”.

Santos, ki so ga državne oblasti prijele leta 2021, je bil vodja ene največjih shem pyramidnih naložb v Braziliji, Gas Consultoria. Shema je prizadela na tisoče ljudi v Braziliji, ki so izgubili milijone pri naložbah v Santosovo podjetje.

Skupina, razbita med to operacijo, bi uporabljala Santosovo strategijo, ponujala kripto-naložbene možnosti in pridobivala zaupanje svojih strank, izvajala srečanja v živo ter intenzivno oglaševanje na družbenih medijih.

Zvezna policija je ugotovila, da je skupina prejela skoraj 500 milijonov dolarjev, pri čemer je velik del sredstev preusmerjen k vodjem operacije, ki so se posluževali kriptovalut in slamnatk, da bi se izognili odkrivanju.

Aretirani bodo soočeni s kazenskimi obtožbami za finančne delikte, pranje denarja, kriminalno organizacijo in krivično predstavitev.

Zakaj je to pomembno

Operacija poudarja stalni boj proti kriminalu, povezanemu s kriptovalutami v Braziliji, aktivnost, ki je v porastu od leta 2021.

Kryptolaundry je le zadnja operacija na visoki ravni proti aktivnostim pranja denarja prek kriptovalut letos. Oktobra so brazilske oblasti razbile podobno skupino v operaciji Lusocoin, kar je povzročilo zaseg premoženja v vrednosti 540 milijonov dolarjev od mednarodne skupine, ki je prala denar iz trgovine z drogami, tihotapljenja in davčnih utaj.

Kaj sledi

Ker je novi regulativni okvir za kriptovalute predviden za začetek veljave v letu 2026, da bi omejili uporabo kriptovalut za nezakonite namene, se pričakuje le še večji nadzor in izvrševanje nad takšnimi skupinami.

Preberite več: Brazilija izdaja nove predpise o kriptovalutah, zaostruje nadzor nad transakcijami s stabilnimi kovanci in ponudniki VASP-jev

Pogosta vprašanja

• Kaj je bila nedavna akcija, ki jo je izvedla brazilska zvezna policija?
  Policija je razbila operacijo pranja denarja, ki je vključevala kriptovalute in slamnatke, izvedla več kot 24 nalogov za preiskavo in zaseg ter 8 aretacij.

• Kdo je stal za to operacijo?
  Prstan je bil povezan z Glaidsonom Acáciom dos Santosom, znanim kot “Bitcoin Faraon,” ki je prej vodil veliko piramidno shemo naložb, Gas Consultoria.

• Koliko denarja je skupina oprala?
  Operacija naj bi obdelala skoraj 500 milijonov dolarjev, pri čemer so uporabili kriptovalute in slamnatke za prikrivanje svojih dejavnosti.

• Kaj ta operacija pomeni glede kriminala, povezanega s kriptovalutami v Braziliji?
  Operacija Kryptolaundry poudarja stalni izziv kriminala, povezanega s kriptovalutami v Braziliji, s povečano osredotočenostjo organov pregona, ko je novi regulativni okvir predviden za leto 2026.