Operacija FBI pod krinko razkrila mrežo za manipulacijo cen kriptovalut; obtoženih je 10 tujih državljanov, zaseženih pa je bilo več kot 1 milijon dolarjev

Obtožbe zaradi manipulacije s trgom kriptovalut so usmerjene v podjetja in vodstvene delavce

Zvezni tožilci so podrobno opisali obsežno izvršilno akcijo, usmerjeno v zlorabo trga kriptovalut. Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 30. marca objavilo obtožbe proti 10 posameznikom, povezanim s štirimi podjetji, ki so obtožena manipulacije cen digitalnih sredstev. Primer se osredotoča na usklajene trgovalne prakse, namenjene zavajanju vlagateljev in napihovanju vrednosti.

Preiskovalci so predstavili dodatne ugotovitve v zvezi s škodo za vlagatelje in finančnimi dobički iz domnevnih shem. Uradniki so izjavili:

„Obtožnice navajajo, da so se obtoženci ne le zarotili, da bi napihnili obseg trgovanja in cene kriptovalut, ampak so tudi ustvarili dobiček s prodajo kriptovalut po napihnjenih cenah nevednim vlagateljem.“

Obtožbe zadevajo zaposlene in vodstvene delavce podjetij Gotbit, Vortex, Antier in Contrarian, ki so vsi povezani s strukturiranim trgovanjem, namenjenim simuliranju povpraševanja.

Strategija FBI za prikrito delovanje razkriva globalno kriptovalutno shemo

Oblasti so opisale, kako se je operacija razširila prek jurisdikcij, pri čemer je bilo na mednarodni ravni izvedenih več aretacij. Trije obtoženci, vključno z visokimi vodstvenimi delavci, so bili izročeni iz Singapurja in so se pojavili na zvezni sodišču v Oaklandu. Drugi so se že priznali za krive in prejeli kazni, kar odraža različne vloge v domnevnem neprimernem ravnanju.
Operacija Token Mirrors podpira širšo preiskavo, ki se je opirala na token, ki ga je ustvaril FBI in je znan kot NexFundAI, za identifikacijo nezakonitih dejavnosti trgovanja. Zvezni agenti so token uporabili kot del tajne strategije za vključitev podjetij in dokumentiranje, kako so bile ponujene in izvedene storitve navideznega trgovanja. Primer je napredoval z obtožnicami, izdanimi med marcem in septembrom 2025, čemur so sledili areti v Singapurju in naknadne izročitve, ki so ključne vodstvene delavce pripeljale v ameriški pripor.

V sodnih dokumentih so poudarili širše finančne in pravne posledice, povezane s to dejavnostjo. Tožilci so izjavili:

„Te tako imenovane sheme pump-and-dump so povzročile izgube vlagateljem v Združenih državah in drugod … Do danes je bilo zaseženih več kot 1 milijon dolarjev v kriptovalutah.“

„Poleg treh izročenih obtožencev sta se še dva priznala za kriva in ju je obsodila sodnica ameriškega okrožnega sodišča Araceli Martínez-Olguín,“ so opozorili tožilci. Domnevno ravnanje je vključevalo usklajena prizadevanja za napihovanje kazalnikov tokenov pred likvidacijo pozicij.

Pogosta vprašanja 🧭

• Kaj je DOJ obtožil v primeru manipulacije s trgom kriptovalut?
  DOJ je obtožil posameznike in podjetja zaradi domnevnega napihovanja cen kriptovalut in zavajanja vlagateljev.
• Katera podjetja so bila vpletena v domnevno kriptovalutno shemo?
  Gotbit, Vortex, Antier in Contrarian so bila povezana s strukturiranimi trgovalnimi praksami, ki so predmet preiskave.
• Kako je FBI odkril dejavnosti lažnega trgovanja s kriptovalutami?
  FBI je uporabil tajni token za identifikacijo in dokumentiranje nezakonitih storitev trgovanja.
• Kakšna so tveganja za vlagatelje v kriptovalute zaradi shem »pump-and-dump«?
  Vlagatelji utrpijo izgube, ko notranji udeleženci prodajo umetno napihnjene žetone po najvišjih cenah.