Operacija Atlantic je odkrila žrtve po ZDA, Veliki Britaniji in Kanadi; ugotovljena je bila kriptovalutna goljufija v višini 45 milijonov dolarjev

Ključne ugotovitve:

• Operacija Atlantic agencije NCA je zamrznila več kot 12 milijonov dolarjev kriminalnih prihodkov iz kriptovalut in identificirala 20.000 žrtev v treh državah.
• Na svetovni ravni je bilo zabeleženih več kot 45 milijonov dolarjev goljufij s kriptovalutami, kar kaže, kako razširjeno je postalo phishing.
• NCA in njeni partnerji bodo nadaljevali z analizo podatkov iz operacije Atlantic, da bi preganjali osumljence in nudili podporo dodatnim žrtvam.

Operacija Atlantic: NCA se osredotoča na prevare s phishingom za pridobivanje odobritev in zamrzne več kot 12 milijonov dolarjev

Teden dni trajajočo akcijo, imenovano Operacija Atlantic, so skupaj organizirali NCA, ameriška tajna služba, policija province Ontario in Komisija za vrednostne papirje province Ontario. Operacija se je osredotočila na metodo goljufije, znano kot phishing z odobritvijo, pri kateri kriminalci z lažnimi investicijskimi platformami zvabijo žrtve, da jim odobrijo dostop do denarnice.

Žrtve običajno zvabijo navidezno legitimne priložnosti za naložbe v kriptovalute. Ko odobrijo transakcijo, kriminalci pridobijo neposreden nadzor nad njihovimi digitalnimi denarnicami in izpraznijo sredstva.

V Združenem kraljestvu, Kanadi in Združenih državah Amerike je bilo identificiranih več kot 20.000 žrtev. Preiskovalci so tudi ugotovili, da je bilo v goljufijah po vsem svetu ukradenih več kot 45 milijonov dolarjev v kriptovalutah.

Ena od žrtev iz Združenega kraljestva, identificirana med operacijo, naj bi v tej goljufiji izgubila več kot 52.000 funtov.

NCA: »Vemo, da goljufi delujejo globalno«

NCA je v svojem sedežu v Londonu gostila sodelujoče agencije. Izmenjava obveščevalnih podatkov v realnem času je preiskovalcem in partnerjem iz zasebnega sektorja omogočila sledenje nezakonitih transakcij in označevanje žrtev, dokler je bilo sredstva še mogoče izterjati.

Policija mesta London, Finančni nadzorni organ (FCA) in drugi mednarodni organi pregona so se pridružili operaciji skupaj s partnerji iz zasebnega sektorja.

Namestnik direktorja za preiskave pri NCA Miles Bonfield je dejal, da je operacija pokazala, kaj je mogoče doseči, ko mednarodne agencije in zasebni sektor delujejo skupaj. Dejal je, da je akcija pomagala zaščititi tisoče žrtev v Veliki Britaniji in v tujini ter ustavila kriminalce, preden so lahko prenesli dodatna sredstva.

»Vemo, da goljufi delujejo globalno, in skupaj z našimi mednarodnimi partnerji bo tudi NCA delovala tako, da jih bo lovila, kjer koli se nahajajo,« je dejal Bonfield.

Javno-zasebno sodelovanje naj bi postalo osrednji element strategije britanske vlade za boj proti goljufijam, ki je bila napovedana prejšnji mesec. Ta strategija je zasnovana tako, da povezuje podatke, znanje in strokovno znanje iz industrije in organov pregona, da bi omogočila zgodnejše posredovanje v aktivnih primerih goljufij.

NCA in njeni partnerji so poudarili, da bodo nadaljevali z analizo obveščevalnih podatkov, zbranih med operacijo Atlantic, da bi podprli identificirane žrtve in pripravili kazenske obtožnice.

Phishing z odobritvijo je v zadnjih letih postal eno izmed učinkovitejših orodij, ki jih uporabljajo kriptovalutni prevaranti. Žrtve se pogosto ne zavedajo, da so podpisale dostop do denarnice, dokler sredstva niso že izginila.