“OKX je bil uporabljen za olajšanje sumljivih transakcij in kriminalnih prihodkov v vrednosti več kot pet milijard dolarjev,” je dejal vršilec dolžnosti ameriškega pravobranilca Matthew Podolsky.
OKX se je izrekel za krivega in izplačal 500 milijonov dolarjev po kršitvi zakonov o preprečevanju pranja denarja.
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
OKX sklene poravnavo v vrednosti 500 milijonov dolarjev po priznanju krivde v primeru pranja denarja
Kripto borza OKX s sedežem na Sejšelih je priznala krivdo zaradi nedovoljenega poslovanja z denarnimi prenosi in bila v ponedeljek kaznovana z globo v višini 504 milijonov dolarjev, glede na sporočilo za javnost, ki ga je objavil ameriški pravobranilski urad.
Tožba trdi, da je med letoma 2017 in 2024 OKX pretvarjal, da ima strogo politiko, ki prepoveduje ameriškim osebam uporabo njegove platforme, vendar je skrivaj omogočil ameriškim državljanom, da opravijo več kot 5 milijard dolarjev poslov na borzi. Da bi stvar še poslabšali, je borza celo pomagala svojim ameriškim strankam pri obhodu kakršnihkoli ohlapnih nadzorov, ki jih je površinsko uvedla.
Ni jasno, kaj je sprožilo preiskavo, vendar je bil OKX nazadnje zasačen, dokazi pa so se zdeli tako obremenjujoči, da se je borza odločila preprosto priznati krivdo in plačati ogromno globo v višini 504 milijonov dolarjev.
“Leta je OKX očitno kršil ameriške zakone, dejavno iščoč stranke v Združenih državah… in celo tako daleč, da je posameznikom svetoval, da naj predložijo napačne informacije za obid zahtevanih postopkov,” je dejal vršilec dolžnosti ameriškega pravobranilca Matthew Podolsky. “Posledično je bil OKX uporabljen za olajšanje sumljivih transakcij in kriminalnih prihodkov v vrednosti več kot pet milijard dolarjev.”
Tožba slika sliko drzne entitete, ki je pokazala odkrito nespoštovanje ameriških zakonov. Trdi, da je OKX aktivno iskal ameriške stranke in proizvajal poučne videoposnetke s koraki za točno to, kako nezakonito odpreti OKX račune.
V enem primeru je v sporočilu citiran zaposleni OKX, ki potencialni ameriški stranki razlaga postopek registracije računa in pove stranki, naj laže o svoji državi prebivanja in odda lažno identifikacijsko številko.
“Vem, da ste v ZDA, vendar bi lahko preprosto navedli naključno državo in bi moralo iti skozi,” piše zaposleni stranki. “Lahko bi samo navedli Združene arabske emirate in naključne številke za ID številko.”
Lani je Binance, največja kripto borza na svetu, priznal krivdo za podobne obtožbe in prejel najvišjo doslej naloženo kazen v industriji, 4,3 milijarde dolarjev. Ustanovitelj Binance Changpeng “CZ” Zhao je bil prisiljen odstopiti s položaja generalnega direktorja in odslužil štirimesečno zaporno kazen.
