Ameriško finančno ministrstvo je na črno listo uvrstilo 49 naslovov bitcoin (BTC) in monero (XMR), povezanih z Behrouz Parsaradom, iranskim posameznikom, obtoženim nadzora nad opuščenim trgom na temnem spletu Nemesis (DNM), kot del vztrajnih pobud za motenje finančnih kanalov, ki podpirajo trgovino z nezakonitimi narkotiki in digitalno zlorabo.
OFAC uvrsti na črni seznam iranskega Nemesis skrbnika in 49 kripto naslovov v sankcijah po odstranitvi
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Po odstranitvi Ministrstvo za finance cilja na ustanovitelja Nemesis in 49 denarnic za kriptovalute
Aktiven od leta 2021 do nenadne ukinitve marca 2024, je ameriška vlada povedala, da je Nemesis deloval kot digitalni črni trg, ki je ponujal nezakonito bazar za fentanil, ponarejene dokumente, orodja za kibernetske vdore in rešitve za ransomware. Platforma, ki deluje v šifriranih kanalih, dostopnih izključno prek anonimnih tehnologij, kot je Tor, se je ponašala z uporabniško bazo, ki je presegala 150.000 posameznikov in 1.100 prodajalcev, pri čemer so bili nemški udeleženci vpleteni v petino izmenjav.
Čeprav je bila prodaja orožja prepovedana, so analitiki Ministrstva za finance v torek opozorili, da agencija ocenjuje, da je pred ukinitvijo preko strani potekalo 30 milijonov dolarjev trgovine z narkotiki. Nemške oblasti so vodile deaktivacijo platforme skozi usklajen globalni napor, z ameriškimi in litvanskimi kolegi, ki so pomagali pri zasegu strežniške infrastrukture po obeh državah in digitalnih valut v vrednosti 94.000 € (102.000 $).
Zvezni preiskovalni urad (FBI) in Uprava za boj proti drogam (DEA) sta s prek Skupne zveze za kazenski pregon opioidov in temnega spleta (JCODE) prispevala k preiskavi, začeti oktobra 2022, za boj proti distribuciji opioidov in operacijam na temnem spletu. Parsarad, identificiran kot ekskluzivni arhitekt Nemesis, naj bi domnevno organiziral tehnične operacije in denarne tokove, pri čemer je iz transakcijskih dajatev pridobil sedemštevilčne dobičke.
Analiza blockchaina razkriva, da je veliko sankcioniranih denarnic obdelalo drobne prenose BTC poleg skromnih povečanj (2-3 BTC). Nekatere transakcije so interagirale z menjalnicami kriptovalut FTX (zdaj opuščen), Paribu in Coingate, vsaj glede na oznake Arkham Intelligence, medtem ko so druge povezane z veliko neidentificiranimi naslovi. Denarnice niso bile aktivne dve do tri leta.
Po propadu platforme strokovnjaki za obveščevalne podatke predlagajo, da je raziskoval ponovno oživitev podjetja. Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) pri Ministrstvu za finance ga je kaznoval na podlagi izvršnega naloga 14059 – okvirja za ciljanje na mreže narkotikov – in objavil 49 identifikatorjev denarnic s kriptovalutami za zaustavitev denarne aktivnosti. Ti ukrepi ciljajo na zamrznitev Parsaradove imovine, povezane z ZDA, in prepoved ameriškim subjektom finančnih interakcij z njim.
Glede na izjave organov pregona to ukrepanje nadgrajuje prejšnje sankcije proti temnim spletnim hubom Hydra (2022) in Genesis (2023). Predstavniki ministrstva za finance so poudarili nadaljnjo usmerjenost na takšne platforme, pri čemer so opozorili na njihovo vlogo pri obdelavi dobičkov iz sintetičnih opioidov, ki poganjajo ameriško epidemijo predoziranja. Preiskovalci zdaj uporabljajo izvlečene podatke iz strežnikov za sledenje udeležencem po vsem svetu.
Čeprav pridržanja niso bila razkrita, kazni poskušajo preprečiti poskuse oživitve in pokazati mednarodno odločnost za boj proti kriminalu, ki je omogočen z digitalnimi sredstvi.
