Obramba zahteva zavrnitev v primeru denarnice Samourai po razkritju FinCEN in premiku politike DOJ

Pravna bitka se obeta, saj se soustanovitelji Samourai sklicujejo na kršitve Brady

V nedavnem sodni vlogi z dne 5. maja so odvetniki obrambe razkrili, da je Finančni nadzorni urad ameriškega Ministrstva za finance (FinCEN) avgusta 2023 tožilcem svetoval, da Samourai Wallet verjetno ni kvalificiran kot licenciran prenosnik denarja po njegovih predpisih.

Kljub temu je Južno okrožje New Yorka (SDNY) obtožilo Rodrigueza in Hilla aprila 2024 zaradi zarote za pranje denarja in delovanje brez licence za prenos denarja, trdeč, da je njihova zasebnostno usmerjena bitcoin denarnica olajšala 2 milijardi dolarjev nezakonitih transakcij v devetih letih.

Obramba trdi, da so tožilci kršili pravila razkritja Brady z zadrževanjem ocene FinCEN več kot eno leto, pri čemer so ga izdali šele 1. aprila 2025 po posebni zahtevi. Razkritje Brady se nanaša na ustavno obveznost tožilstva, da z obrambo deli oprostilne dokaze, kot je določeno s primerom Vrhovnega sodišča iz leta 1963 Brady proti Maryland. To vključuje vse gradivo, ki bi lahko omajalo vladni primer ali podprlo nedolžnost obtoženega.

Neuspeh pri pravočasnem razkritju takih dokazov lahko povzroči sankcije, vključno z zavrnitvijo primera. Notranja elektronska pošta prikazuje, da so uradniki FinCEN poudarili, da model Samourai brez skrbništva—kjer uporabniki nadzorujejo zasebne ključe—”močno nakazuje”, da ni denarno-pohodniška storitev (MSB), glede na vložek obrambne ekipe.

Zadeva je pridobila novo nujnost po memu Ministrstva za pravosodje z dne 7. aprila 2025 od namestnika glavnega državnega tožilca Todda Blanchea, ki je usmeril tožilce, naj se izognejo “naložbenju regulativnih okvirjev” na kripto projekte, medtem ko čakajo formalna pravila. Politika posebej prepoveduje obtožbe proti mešalnim storitvam, kot je Samourai, zaradi kršitev licenciranja ali nepravilnega vedenja uporabnikov—jedro tega primera.

Tožilci se niso odzvali na zahtevo za zavrnitev obrambe z dne 10. aprila, vloženo nekaj dni po memu Blanchea. Odvetniki trdijo, da je zamuda pri razkritju FinCEN škodovala njihovim strankam, kar je morda vplivalo na odločitve o varščini, ki so Rodriguza omejile na hišni pripor in obema obtoženima omejile dostop do pravnih sredstev.

Rodriguez in Hill sta dolgo ohranjala svojo skladnost z navodili FinCEN iz leta 2014 in 2019, ki izvzemajo kripto orodja brez skrbništva iz MSB licenciranja. Javni izkazi iz let 2021–2022 kažejo, da je Rodriguez večkrat navajal to smernice kot utemeljitev za delovanje Samourai.

Obravnava za obravnavanje časovnice razkritja Brady in možne ukrepe je v teku. Če bo zavrnjen, bi lahko primer postavil precedens, ki bi omejil sposobnost tožilcev, da ciljajo na kripto razvijalce po obstoječih finančnih zakonih.