MEXC poroča o 200-odstotnem porastu usklajenih poskusov goljufij v 1. četrtletju 2025

Goljufiva dejavnost osredotočena na Azijo

Kriptovalutna borza MEXC je poročala o ostrem, 200-odstotnem povečanju usklajene goljufive trgovinske dejavnosti v prvem četrtletju leta 2025. MEXC pripisuje porast poskusov goljufij svoji proaktivni strategiji uvrščanja, ki vključuje žetone na trgih v vzponu, ter strukturi nizkih provizij.

Po podatkih MEXC je večina dejavnosti osredotočena na Azijo, pri čemer Indija predstavlja skoraj 27.000 ali tretjino (33 %) označenih računov. Skupnost neodvisnih držav (CIS) je imela naslednje največje število z 6.404 označenimi računi, sledila je Indonezija s 5.603. Indonezija je zabeležila daleč največje zvišanje s 1.303-odstotnim porastom sumljive dejavnosti v primerjavi s četrtim četrtletjem 2024, medtem ko je regija CIS doživela 245-odstotno rast.

Razmišljajoč o tem, kako so postali kriminalci bolj prefinjeni od leta 2021, ko so se zdi, da so se osredotočali na platforme za decentralizirano financiranje, je Tracy Jin, operativna direktorica MEXC, dejala:

Medtem ko je leto 2021 zaznamovalo izkoriščanje decentralized finance (DeFi), je leto 2025 vse bolj zaznamovano z družbeno prirejenimi manipulacijami na trgu. Opazili smo vse večje število tako imenovanih ‘izobraževalnih’ trgovinskih skupin, ki se zdijo usklajeni poskusi zavajanja uporabnikov. Ta trend poudarja pomen izobraževanja uporabnikov in proaktivne zaščite, zlasti za mlajše vlagatelje, ki so morda bolj dovzetni za prepričljive, vendar škodljive pripovedi.

Kot je navedeno v blogu, porast goljufij v teh regijah razkriva širši strukturni problem: rast uporabnikov na teh trgih presega finančno izobraževanje in pismenost platform. Objave navajajo poročilo, ki ga je februarja 2025 objavil Nacionalni center za finančno izobraževanje, v katerem je ugotovljeno, da le 27 % odraslih v Indiji izpolnjuje osnovne finančne pismene standarde. To je še bolj izrazito med milenijci. Ta neskladje, trdi MEXC, ne le povečuje tveganje za goljufije, ampak tudi spodkopava trajnostno ustvarjanje bogastva in dolgoročno zaupanje v ekosistem.

Objava na blogu še izpostavlja vlogo vplivnežev pri prepričevanju novih uporabnikov k določenim naložbenim odločitvam. V članku je navedeno, da nekateri zlonamerni posamezniki premamijo veliko število uporabnikov prek kanalov na družbenih omrežjih, ki promovirajo “pump skupine” ali “skrivno lansiranje žetonov.” V trgih z velikimi bazami maloprodajnih uporabnikov in nizko finančno pismenostjo ti dejavniki povečujejo ranljivost uporabnikov za rekrutacijo in manipulacijo sindikatov.

Da bi nasprotovala goljufom in njihovim shemam, je MEXC dejala, da je okrepila spremljanje žetonov z nizko kapitalizacijo in okrepila orodja za spremljanje tveganj, ki označujejo nenavadno vedenje. Kriptovalutna borza prav tako omejuje račune, ki kažejo sumljivo dejavnost v skladu z globalnimi smernicami proti pranju denarja in notranjimi protokoli, usklajenimi s priporočili Delovne skupine za finančne ukrepe.