Masivna operacija s kriptovalutami v vrednosti 700 milijonov evrov se razkrinka z mednarodnimi racijami

700M EUR Kripto spirala se v Evropi razbije z racijami, ki sprožijo naslednjo fazo

Europol je 4. decembra objavil, da so oblasti po vsej Evropi zaključile končno fazo večletnega zatiranja obsežnega kripto prevarantskega in pralnega podjetja. Agencija je izjavila: “Končni ukrepi v obsežni mednarodni operaciji so uspešno razbili obsežno mrežo za goljufije s kriptovalutami in pranje denarja, ki je oprala več kot 700 milijonov EUR.”

Po podatkih Europola:

Kriminalno omrežje je upravljalo številne lažne investicijske platforme za kriptovalute, privabljajoč tisoče žrtev s sofisticiranimi oglasi, ki so obljubljali visoke donose.

“Žrtve so nato večkrat kontaktirali kriminalni klicni centri, kjer so klicatelji uporabljali socialno inženirstvo, da so pritiskali na žrtve, naj izvedejo dodatna plačila, tako da so jim prikazovali napihnjene donose na lažnih trgovalnih platformah,” je pojasnil Europol.

Primer se je začel pred leti z raziskavo enega goljufivega portala, vendar se je postopoma širil, ko so preiskovalci odkrili širšo arhitekturo lažnih trgovalnih portalov, delovanje klicnih centrov in čezmejnih kanalov za pranje denarja. Oblasti so izvedle prvo koordinirano fazo 27. oktobra, ko so na zahtevo francoskih in belgijskih predstavnikov izvedle racije na Cipru, v Nemčiji in Španiji. Ta faza je prinesla devet aretacij in zaseg premoženja, vključno z bančnimi saldi, kripto držali, gotovino, digitalnimi napravami in luksuznimi predmeti.

Preberi več: Švica in Nemčija delujeta naprej na Cryptomixer z zasegom Bitcoina v vrednosti 25 milijonov evrov

Druga faza 25.–26. novembra se je osredotočila na sisteme partnerskega trženja, ki so s pomočjo manipuliranih spletnih oglasov in promocij z uporabo deepfake privabile žrtve v goljufijo. Europol je pojasnil:

Preiskava je razkrila več kot 700 milijonov EUR, opranih skozi labirint kripto menjalnic, ki so izkoriščale digitalno anonimnost za prikrivanje nezakonitih tokov.

“Po teh dveh usklajenih akcijah in številnih aretacijah in zasegih bodo preiskovalni organi nadaljevali s sledenjem premoženju kriminalne organizacije v državah, kjer deluje in prebiva,” so izpostavili v agenciji.

V sodelovanju so sodelovali belgijska Zvezna pravosodna policija Limburg; bolgarska Direktorat za kibernetski kriminal znotraj Generalnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu; ciprska policija; francoska Gendarmerie Nationale; nemški Bavarski center za pregon kibernetskega kriminala, Policijska uprava Chemnitz, Policijska uprava Görlitz, Kriminalistična služba Würzburg in Policijska uprava Düsseldorf; izraelska Nacionalna enota za kibernetski kriminal in obveščevalna služba; malteška policija; in španska Policía Nacional in Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Kaj je Europol razbil v tej operaciji?
  Obsežno mrežo za kripto prevarantsko in pranje denarja, odgovorno za več kot 700 milijonov EUR nezakonitih tokov.
• Kako so kriminalni portali ciljali žrtve?
  Uporabljali so lažna mesta za naložbe v kriptovalute, agresivne taktike klicnih centrov in manipulirane spletne oglase za pritiskanje na žrtve, da bi ponovno plačale.
• Katera država je sodelovala v racijah?
  Oblasti iz Belgije, Bolgarije, Cipra, Francije, Nemčije, Izraela, Malte in Španije so sodelovale v večfaznih akcijah.
• Kaj bodo raziskovalci storili naslednje?
  Nadaljevali bodo s sledenjem premoženja organizacije skozi jurisdikcije za povrnitev sredstev in podporo pregonom.