Lažne “izobraževalne fundacije za naložbe” uporabljajo zavajajoče preizkuse in lažna posojila za prevaro vlagateljev v kriptovalute, opozarjajo regulatorji Severne Dakote.
Lažne kripto prevare z 'izobraževanjem o investicijah' se množijo—Regulator izdaja resno opozorilo
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Regulator sproža alarm: Lažne prevare “izobraževalnih naložb” so zunaj nadzora
Oddelek za vrednostne papirje Severne Dakote je izdal opozorilo glede lažnih “izobraževalnih fundacij za naložbe”, ki trdijo, da učijo vlagatelje o kriptovalutah in delnicah, medtem ko skrivaj upravljajo zapletene prevare. Tim Karsky, komisar za vrednostne papirje Severne Dakote, je opozoril, da te sheme uporabljajo zavajajoče taktike, vključno z “breztveganimi” preizkusi in lažnimi posojili, da prepričajo žrtve v vlaganje svojega denarja in plačevanje pretiranih provizij. Karsky je izjavil:
Porast lažnih ‘izobraževalnih fundacij za naložbe’ je zaskrbljujoč trend, ki izkorišča željo vlagateljev po zmanjšanju tveganja pri vlaganju v kriptovalute.
Poudaril je, da so kljub obljubam o zajamčenih donosih in strokovnem nasvetu te operacije zasnovane tako, da zavajajo in prevarajo vlagatelje.
Prevara se običajno začne z oglasi na družbenih omrežjih, ki potencialne žrtve usmerijo v Whatsapp skupine, ki jih vodijo lažni ustanovitelji in avtomatski roboti. V teh skupinah domnevni ustanovitelj ponuja naložbene lekcije in kasneje predstavi lažno kriptovalutno borzo. Vlagatelji so sprva prejeli “brezplačne” žetone za preizkus trgovalnega robota, ki temelji na umetni inteligenci, in lažno ustvarja dobičke.
Spodbudeni z iluzijo uspeha osebe vložijo pravi denar, in če jim primanjkuje sredstev, jih prevaranti usmerijo k lažnim posojilodajalcem na Telegramu. Ta posojila se pripišejo neposredno lažni borzi, vendar žrtve kmalu ugotovijo, da ne morejo dvigniti nobenih sredstev, dokler ne odplačajo posojil ali pokrijejo izmišljenih provizij. Prevara se zaključi z zamrznitvijo računov pod pretvezo regulatornih težav, preden prevaranti zaprejo operacije in se preimenujejo v drugo ime.
Da bi pridobili verodostojnost, lahko prevaranti predstavijo resnične državne dokumente, trdijo, da so registrirani pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo ZDA (SEC) in Ministrstvu za finance ZDA ter objavljajo zavajajoče članke na spletu. Oddelek za vrednostne papirje Severne Dakote je poudaril:
Prevaranti legitimizirajo svoje operacije z uporabo resnične državne in strokovne dokumentacije, vključno z registracijo pri Ministrstvu za finance ZDA in Komisiji za vrednostne papirje in borzo ZDA. Prav tako lahko objavljajo članke na spletu, da se zdijo legitimni, in uporabljajo stare domene spletišč, da se zdijo uveljavljeni.
Oddelek za vrednostne papirje Severne Dakote poziva vlagatelje, naj preverijo legitimnost izobraževalne fundacije, preden se z njo povežejo. “Ne predpostavljajte, da je izobraževalna fundacija vredna zaupanja samo zato, ker se promovira na družbenih omrežjih,” je opozoril Karsky.
