Kripto podjetje obsojeno za pranje trgovanja z AI žetoni po prikriti operaciji DOJ

Skrivna akcija Ministrstva za pravosodje razkriva pranje kripto tokov z AI tokenom kot zvabem

Ameriško Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 2. aprila objavilo, da je bilo podjetje CLS Global FZC LLC, ki nudi finančne storitve na področju kriptovalut s sedežem v Združenih arabskih emiratih (ZAE), na zveznem sodišču obsojeno zaradi udeležbe pri zavajajočih taktikah trgovanja z digitalnimi sredstvi. Podjetje je priznalo krivdo za zaroto za manipulacijo trga in elektronsko goljufijo, po preiskovalni operaciji, ki so jo izvedli zvezni agenti. DOJ je pojasnil, da je kot del sodbe:

CLS Globalu je bilo naloženo, da vladi plača skupno 428.059 USD, kar predstavlja tako denarno kazen kot zaseženo kriptovaluto.

“Sodišče je CLS Globalu prav tako določilo triletno pogojno kazen, v kateri podjetju CLS Global ni dovoljeno sodelovati na trgih kriptovalut v ZDA,” je poudarilo Ministrstvo za pravosodje.

Obsodba je izhajala iz tajne preiskave, ki je uporabila namišljen kripto projekt, NexFundAI, da bi razkrili nezakonito trgovanje. Predstavljajoč se kot resnični startup, so zvezni agenti razvili spletno stran in izdali token na borzi Uniswap, nato pa pristopili k CLS Global za promocijske trgovinske storitve. Podjetje se je strinjalo, uporabilo je pranje trgovanja za simuliranje povpraševanja.

Glede na DOJ:

CLS Global je pristal, da zagotovi storitve ustvarjanja trga za token NexFundAI, ki so vključevale ‘pranje trgovanja’, da bi goljufivo pritegnili vlagatelje k nakupu tokena.

Med snemanimi video klici sredi leta 2024 je predstavnik CLS Globala opisal, kako bo algoritem podjetja izvajal samo-trgovanja med več denarnicami, da bi ustvaril vtis legitimne trgovalne dejavnosti. Zaposleni je dodal, da je bila ta strategija težko zasledljiva in da je bila uporabljena za številne stranke.

Ob kazenski zadevi je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) vložila ločeno civilno tožbo zaradi kršitev vrednostnih papirjev. V skladu z določili obeh rešitev mora CLS Global upoštevati stroge prepovedi storitev za ameriške stranke ali delovanja na domačih trgih digitalnih sredstev, ter bo moral letno potrjevati skladnost z določili.