Kitajske mreže za pranje denarja so leta 2025 prejele 16,1 milijarde dolarjev v kriptovalutah.

Telegram kanali kot pralnice denarja

Kitajsko-jezikovna omrežja za pranje denarja so po ocenah prebila 16,1 milijarde dolarjev nezakonitih sredstev skozi transakcije s kriptovalutami v letu 2025, po novem poročilu analitskega podjetja za blockchain Chainalysis. Študija je ugotovila, da ta omrežja – poznana kot CMLNs – predstavljajo skoraj 20 % svetovnega nezakonitega kripto gospodarstva, ki ga je Chainalysis ocenil na več kot 82 milijard dolarjev lani.

CMLNs večinoma delujejo preko platform za jamčenje na Telegramu, kjer pralci denarja oglašujejo storitve s fotografijami gotovine in pričevanji strank. Ti kanali delujejo kot neformalne escrow sisteme, ki povezujejo prodajalce s strankami, medtem ko omogočajo nezakonite posle. Analitsko podjetje za blockchain je opozorilo, da poleg pranja denarja te platforme prav tako gostijo operacije trgovine z ljudmi in prodajo Starlink satelitskih krožnikov za centra prevar v Jugovzhodni Aziji.

Andrew Fierman, vodja oddelka za nacionalno varnost pri Chainalysis, je povedal, da omrežja služijo tako organiziranim kriminalnim skupinam kot sankcioniranim državam.

“Videli smo vse, od severnokorejskega denarja in hekov, povezanih z DPRK, ki tečejo skozi te kanale, do širokega spektra drugih nezakonitih dejavnosti,” je Fierman povedal za CNBC.

Profesor kriminologije Mark Button z Univerze v Portsmouthu je poudaril obseg operacij:

“To so zelo velike, dobro financirane organizacije. To ni, kot da bi nekaj kriminalcev delovalo iz zadnje sobe stanovanja.”

Po podatkih CNBC je poročilo opisalo šest tehnik pranja denarja, z veliko odvisnostjo od stabilnih kovancev, kot so USDT in USDC. Fierman je razložil, da kriminalci raje uporabljajo stabilne kovance zaradi njihove likvidnosti, anonimnosti in nizke volatilnosti.

Prav tako preberite: AI Phishing, oskrbovalne verige in izgubljeni kriptovaluti v vrednosti 3,5 milijarde dolarjev — Kruta leta 2025 za kriptovalute

Kazina in kriminalni fronti

Button je dodal, da veliko skupin tudi pere sredstva preko kazinojev, napihuje prihodke za prikrivanje kriminalnih dobičkov. Poročilo ZN iz leta 2024 je poudarilo rastočo vlogo Jugovzhodne Azije kot središča za licencirane in nelicencirane kazinoje, povezane z organiziranim kriminalom.

Čeprav večina omrežij komunicira v mandarinski kitajščini, mnoge transakcije izvirajo iz Kambodže in Mjanmara, kjer sindikati vodijo zapletene centrov za prevare. Kitajska, ki je leta 2021 zatrdila trgovanje s kriptovalutami, je agresivno preganjala prevare. Nedavno so državni mediji poročali, da je bilo 11 članov sindikata s sedežem v Mjanmaru usmrčenih zaradi obtožb, vključno z umorom, prevaro in nezakonitimi kazino operacijami.

Kljub temu slabotnejša zakonodaja in korupcija v Jugovzhodni Aziji omogoča kitajskim skupinam, da se preselijo in nadaljujejo z dejavnostmi. Chainalysis je ocenil, da je CMLNs opral približno 44 milijonov dolarjev na dan v letu 2025. Kljub prizadevanjem za uveljavitev zakona je Fierman opozoril, da so omrežja zelo prilagodljiva:

“Tako delujejo nezakoniti akterji. Evoluirajo, in ko se eden odkrije, preskočijo na drugo pot.”

Pogosto zastavljena vprašanja 💡

• Kaj so CMLNs? Kitajsko-jezikovna omrežja za pranje denarja (CMLNs) so premestila 16,1 milijarde dolarjev nezakonite kripto v letu 2025, kar je skoraj 20 % svetovnega kriminalnega obsega.
• Kje delujejo? Večina dejavnosti poteka skozi escrow kanale na Telegramu, s srednjiščami v Kambodži in Mjanmaru za prevare v Jugovzhodni Aziji.
• Kdo uporablja ta omrežja? Chainalysis pravi, da organizirane kriminalne skupine in sankcionirane državne akterje, vključno s hekerji, povezanimi z DPRK, računajo na CMLNs.
• Kako perejo sredstva? Kriminalci favorizirajo stabilne kovance, kot so USDT/USDC in kazina v Jugovzhodni Aziji za prikrivanje dobičkov in ohranitev vrednosti.