Kitajska obsodila 9 oseb zaradi 6 milijonov dolarjev vredne kripto prevare, usmerjene proti Indijcem

Kitajska izreka težke zaporne kazni zaradi čezmejne kripto prevare na Indijcih

Obsežna kripto prevara, usmerjena proti indijskim državljanom, je privedla do ostrih zapornih kazni za skupino kitajskih prevarantov po mesecih preiskav in sodnih postopkov. Primer, ki poudarja naraščajočo grožnjo čezmejne digitalne prevare, so razkrili tako kitajski mediji kot neodvisni analitiki, ki spremljajo regionalni kriminal, povezan s kripto valuto. Prevarantska shema je vključevala privabljanje žrtev z lažnimi obljubami o visokih naložbenih donosih na lažni digitalni platformi in nato pretakanje njihovih sredstev v kriptovalute za nezakoniti dobiček. Kripto poročevalec Wu Blockchain je komentiral na sodbo v ponedeljek na družbenem omrežju X:

Lokalno sodišče na Kitajskem je nedavno obsodilo devet kitajskih prevarantov na zaporne kazni od pet do štirinajst let. Usmerili so se na Indijce zaradi USDT prevare ter prevarali skupno 66,800 Indijcev za približno 6 milijonov USD.

Kitajski novičarski portal Guancha je prvi poročal o zgodbi 13. aprila in potrdil, da je Ljudsko sodišče Heze Ekonomske Razvojne Cone v provinci Šandong obravnavalo sojenje. Poročilo je podrobno opisalo, kako je prevarantski obroč zgradil sofisticirano shemo z uporabo klepetalnih aplikacij in lažnih identitet, da bi pridobil zaupanje indijskih žrtev, kar jih je končno pripeljalo do vlaganja v lažno platformo Senee.

Po sodbi je He Moutian vodil operacijo in usklajeval različne vloge skupine, ki je začela delovati maja 2023. Citiran je bil, ko je dejal:

Spoznal sem Indijca na klepetalni aplikaciji in predstavil naložbeno platformo Senee omrežja, sponzoriral z visokimi donosi od 8% do 15% mesečno za privabljanje naložb.

Skupina je uporabljala lažne spletne osebnosti, vključno s fotografijami in dokumenti, da bi se predstavljali kot premožne indijske ženske, ki so zaslužile z vlaganjem. Li Mouwang, član skupine, je dejal, da je njegov lik indijska ženska, ki je pridobila bogastvo skozi naložbe, ter s pomočjo romantičnih pogovorov z indijskimi moškimi prepričala, da vlagajo v Senee sklad. Sodnik Liu Xilei, ki je nadzoroval primer, je dejal, da je bila shema tesno organizirana, dobro koordinirana in namerno usmerjena na tujce, čeprav podobne metode še vedno vplivajo na domače žrtve.