Ameriške oblasti so obtožile 12 dodatnih obtožencev v obsežni zaroti RICO, v katero je vključenih več kot 263 milijonov dolarjev tatvin kriptovalut, pranja denarja in usklajenih vlomov v domove, v skladu z dodatnim obtožnim aktom, razkritim ta teden.
Kiber banda je za nočne klube porabila 4 milijone dolarjev, 9 milijonov dolarjev za eksotične avtomobile v 263 milijonov dolarjev veliki prevari s kriptovalutami, pravi DOJ.
NAPISAL
DELI
DOJ: Kriminalna skupina za kriptovalute oprala 263 milijonov dolarjev preko mešalnikov, verig prelivov, torb Hermès Birkin in pošiljk gotovine v plišastih igračah
Obtožnica, ki so jo razglasili ameriška tožilka Jeanine Ferris Pirro, posebni agent FBI Sean Ryan in izvršni posebni agent IRS-CI Kareem A. Carter, obtožuje skupino — sestavljeno iz državljanov ZDA in tujcev — zločinov, kot so izsiljevanje, goljufija z uporabo žic in oviranje pravosodja. Domnevno podjetje, dejavno od oktobra 2023 do marca 2025, je izviralo iz povezav, vzpostavljenih na platformah za spletne igre.
Člani naj bi imeli specializirane vloge, vključno s hekerji, ki naj bi ukradli baze podatkov s kriptovalutami, “klicatelji”, ki so uporabljali socialni inženiring za zavajanje žrtev, in tatovi, ki so fizično ukradli strojne denarnice, trdijo uradniki organov pregona.
Tožilci nadalje vztrajajo, da je skupina pranila dobičke preko kriptovalutnih mešalnikov, “verig prelivov” in podjetij, da bi preusmerila sredstva v luksuzne najemnine, zasebna letala in 28 eksotičnih avtomobilov, vrednih do 3,8 milijona dolarjev vsak. Obtožnica podrobno opisuje razkošno trošenje, vključno s 4 milijoni dolarjev v nočnih klubih, 500.000 dolarjev v urah in torbami Hermès Birkin, dostavljenimi sodelavcem.
V eni kraji avgusta 2024 so domnevno pridobili 4.100 bitcoinov (vrednih 230 milijonov dolarjev takrat, zdaj vrednih 423 milijonov dolarjev) od žrtve iz Washingtona, D.C. V drugem primeru so člani vlomili v hišo v Novem Mehiku, da bi ukradli strojno denarnico, medtem ko so spremljali lokacijo žrtve prek iClouda. Dva osumljenca ostajata na prostosti v Dubaju, medtem ko so druge aretirali v Kaliforniji ta teden.
DOJ trdi, da so sozarotniki nadaljevali z delovanjem po aretaciji, vključno z uporabo plišastih igrač za pošiljanje večje količine gotovine. Primer, ki ga vodi pomočnik ameriškega tožilca Kevin Rosenberg, vključuje sodelovanje med službami FBI v Washingtonu, Los Angelesu in Miamiju. Če bodo obsojeni, se soočajo z kaznimi po zveznih smernicah.
