Kazahstanska agencija je 29. septembra objavila razbitje večje kripto borze, vpletene v pranje več kot 224 milijonov dolarjev iz trgovine z drogami in internetne prevare.
Kazahstan razbije kripto borzo, povezano z operacijo pranja denarja v vrednosti 224 milijonov dolarjev.
NAPISAL
DELI
Visokoprofilna storitev in povezave z darknetom
Kazahstanska agencija za finančno spremljanje (FMA) je 29. septembra objavila, da je popolnoma razbila večjo kripto izmenjavo, ki je oprala več kot 224 milijonov dolarjev kaznivih prihodkov iz trgovine z drogami in internetne prevare. Operacija je privedla do zamrznitve digitalnih sredstev v vrednosti 9,7 milijona USDT.
Po objavi, deljeni prek Telegrama, je bila razbita storitev, identificirana preko stalnega spremljanja transakcij na verigi blokov, visoko cenjena v kriminalnem podzemlju. Platforma za izmenjavo, ki je bila po poročanju nekaterih medijev identificirana kot RAKS kripto borza, naj bi sodelovala z 20 največjimi darknet tržnicami, ki so skupaj služile publiki več kot 5 milijonov uporabnikov.
Objava je dodala, da je bila v zadnjih treh letih kripto borza ključna za pranje sredstev za več kot 200 trgovin z drogami, ki so delovale po državah Skupnosti neodvisnih držav (CIS), vključno s Kazahstanom, Rusijo, Ukrajino in Moldavijo.
Zahtevna kripto preiskava je vključevala analizo več kot 4.000 denarnic s kriptovalutami. Preiskovalcem je uspelo identificirati specifične agregatorske denarnice, uporabljene za shranjevanje in združevanje nezakonitih sredstev. FMA je uspešno blokirala skupno 67 kripto denarnic, ki so pripadale storitvi. Sledeča zamrznitev sredstev je zagotovila digitalna sredstva v vrednosti skoraj 10 milijonov dolarjev, kar je organizaciji prineslo velik finančni udarec.
FMA je izjavil, da so bili računi kripto borze na družbenih omrežjih izbrisani in da so njene operacije za podporo strankam suspendirane. Agencija je prav tako razkrila, da je njen trenutni fokus aktivno delati na razkrivanju in prijemanju organizatorjev propadle kripto storitve.
“Potekajo aktivna dela za razkrivanje organizatorjev kripto storitve. Sprejeti ukrepi so povzročili občuten gospodarski udarec senčni infrastrukturi trgovine z drogami, destabilizirali logistične verige dobave, zmanjšali promet na trgih z drogami in zmanjšali zaupanje potrošnikov v nezakonite platforme,” je dejala agencija.
