Kanadski poslovnež je prejel kazen 41 mesecev v zveznem zaporu ZDA zaradi oviranja.
Kanadski poslovnež obsojen na 41 mesecev zapora v ZDA zaradi skrivanja 450 BTC
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Poslovnežem račun blokiran pri Binance
Kanadski poslovnež bo služil 41 mesecev v zveznem zaporu ZDA po priznanju krivde za obstrukcijo uradnega postopka. Kazen sta skupno naznanila državni tožilec ZDA Edward R. Martin ml. in začasni posebni agent Kai Wah Chan iz preiskav domače varnosti.
Glede na izjavo z dne 6. februarja izjava, se kaznovanje Firoza Patela nanaša na 450 bitcoinov, ki jih ni razkril na sojenju leta 2020. Uradniki so Patela obtožili, da ni obvestil okrožnega sodišča ZDA o teh bitcoinih po tem, ko je bil obsojen in kaznovan za 36 mesecev zaradi delovanja Payza, nelicencirane platforme za obdelavo plačil s kriptovaluto.
Polega zaporne kazni se je Patel strinjal tudi z odvzemom vsega premoženja, vključenega v prekršek, kot tudi sledljivo lastnino. Vendar, namesto da bi upošteval ukaz, je Patel združil svoje kripto-dohodke in jih poskušal prenesti na Binance. Vendar pa, po tem ko mu je borza zaprla račun zaradi domnevne kršitve pogojev storitve, je Patel dvignil bitcoine.
Tik pred prijavo v zapor nekje po 22. aprilu 2021 je Patel deponiral 450 bitcoinov pri neimenovani menjalnici kriptovalut. Kasneje je menjalnica zamrznila njegov račun, kar je Patela spodbudilo k poskusu skrivanja bitcoinov. V eni interakciji z menjalnico je Patel zahteval sprostitev sredstev.
“[Če] je to zaradi mene, potem spoznajte, da nisem odgovoren za kakršna koli dejanja ZDA ali katerih koli drugih vladnih oblasti. Plačal sem svoje dolžnosti in nikomur ne dolgujem ničesar,” naj bi poslovnež rekel menjalnici.
Čeprav ni jasno, kdaj so se interakcije zgodile, je izjava navedla, da je Patel sprejel ukrepe, vključno z zagotavljanjem lažnih informacij Know Your Customer (KYC), da bi dobil sprostitev bitcoinov od menjalnice. Ko so organi pregona postali pozorni na to, je bila sprožena preiskava, o kateri se je Patel seznanil med svojimi prvimi prestanimi kaznimi.
Da bi se izognili pregonu, sta Patel in sostorilec posnemala odvetnika in se vpletla v lažna pogajanja z uradom državnega tožilca ZDA. Njihov načrt je bil zavlačevati do Patelove izpustitve in nato pobegniti v Kanado. Vendar so preiskovalci odkrili posnemanje in obtožili Patela maja 2023. V priporu je od junija 2021.
