Kambodža izroči milijarderja Chen Zhija Kitajski zaradi milijardne prevare s kriptovalutami

Velik preboj v preiskavi čezmejnih kripto prevar

Kambodžanske oblasti so 7. januarja razglasile, da so milijarderja poslovneža Chen Zhija izročile Kitajski. 37-letni tajkun je obtožen orkestracije globalne kriptovalutne prevare, ki jo je poganjala temna mreža prisilnega dela in trgovine z ljudmi.

Chen Zhi, vodja ugledne Prince Group, je bil aretiran 6. januarja skupaj z dvema drugima kitajskima državljanoma, Xu Ji Liang in Shao Ji Hui. Aretacije so sledile večmesečni skupni preiskavi operacije, ki so jo ameriški tožilci opisali kot eno največjih finančnih kaznivih dejanj v zgodovini.

Preberite več: Ameriška vlada je morda tiho zasegla še 2,4 milijarde dolarjev v bitcoinih, povezanih z rudarjenjem Lubian

Po poročanju BBC poročila, obtožbe proti Chen Zhiju v ameriških obtožnih aktih segajo od goljufanja globalnih žrtev za milijarde dolarjev v kriptovalutah do vodenja “tovarni prevar” v Kambodži, kjer so prisiljeni delavci izvajali prevare. Milijarder se sooča tudi z obtožbami pranja nezakonitih sredstev preko kompleksne mreže zakonito-videznih podjetij pod okriljem Prince Group.

Chen Zhijeva izročitev prihaja mesece po tem, ko je ameriško Ministrstvo za finance zaseglo približno 14 milijard dolarjev v bitcoinih, povezanih z milijarderjem. Tudi britanska vlada je sledila z uvedbo sankcij proti Prince Group.

Prenos Chen Zhija kitajskim oblastem je prišel več kot 10 let po tem, ko se je odpovedal kitajskemu državljanstvu v prid kambodžanskemu. S podporo kambodžanske kraljevine je Chen Zhi naj bi užival ogromno ekonomsko moč v Phnom Penhu prek raznolikega portfelja Prince Group.

Vendar je kraljeva uredba, ki je konec leta 2025 preklicala njegovo kambodžansko državljanstvo, odprla pravno pot za njegovo izročitev. Čeprav je Prince Group že prej zanikal vpletenost v nezakonite dejavnosti, je bila milijarderjeva lokacija skrivnost vse od njegove obtožbe v ZDA do aretacije ta teden.

Izročitev Chen Zhija poudarja naraščajočo regionalno krizo v jugovzhodni Aziji. Pig-butcher prevaranti vključujejo goljufe, ki gradijo zaupanje z žrtvami pred prepričanjem, da investirajo v lažne kripto platforme.

Te operacije so pogosto nameščene v varovanih kompleksih — predvsem v Kambodži, Mjanmaru in Laosu — kjer so tisoči ljudi iz vse Azije proti svoji volji zadržani in prisiljeni delati 12- do 18-urne izmene pod grožnjo nasilja.

Poteza, da se Chen Zhi izroči Kitajski namesto Združenim državam, označuje pomemben diplomatski razvoj. Ostaja videti, kako bodo kitajske oblasti koordinirale z ameriškimi preiskovalci glede na ogromne količine bitcoinov, ki jih trenutno drži ameriška vlada.

Kambodžansko Ministrstvo za notranje zadeve ni razkrilo natančne lokacije, kjer je bil Chen Zhi pridržan pred predajo kitajskim uradnikom.

FAQ ❓

• Kdo je Chen Zhi? Je kambodžansko-kitajski tajkun in vodja Prince Group, zdaj izročen Kitajski.
• Zakaj je bil aretiran? Oblasti ga obtožujejo vodenja globalnih kripto prevar, povezanih s prisilnim delom v Kambodži.
• Kateri mednarodni ukrepi so sledili? Ameriški uradniki so zasegli 14 milijard dolarjev v bitcoinih, Združeno kraljestvo je sankcioniralo Prince Group.
• Zakaj je to pomembno regionalno? Njegov primer osvetljuje porast prevarantskih pig-butcher prevar in trgovinskih omrežij v jugovzhodni Aziji.