Kalifornijski možakar priznal krivdo v zaroti s prevaro kriptovalut v vrednosti več kot 100 milijonov dolarjev

Anatomija zarote

Kalifornijski moški (45) je pred kratkim priznal krivdo za obtožbe v zvezi z njegovo vlogo v obsežni večdržavni zaroti, ki je s pomočjo socialnih inženirskih shem ukradla več sto milijonov dolarjev v kriptovalutah. Napoved je podala ameriška državna tožilka Jeanine Ferris Pirro, skupaj z višjimi uradniki iz Zveznega preiskovalnega urada (FBI) in Kriminalne preiskave notranjega dohodka (IRS).

Kunal Mehta — znan pod vzdevki “Papa,” “Računovodja,” in “Shrek” — je priznal pred okrožnim sodnikom Colleen Kollar‑Kotelly, da je opral vsaj 25 milijonov dolarjev kot del podjetja. Po izjavi, ki jo je izdal Urad ameriškega državnega tožilca, je Mehta osmi obtoženec, ki je priznal krivdo v primeru.

Povezano: $8M v kriptovalutah ukradenih v oboroženem ugrabitev; osumljenci aretirani v Teksasu

Sodni dokumenti razkrivajo zaroto, ki se je začela pred oktobrom 2023 in se nadaljevala do marca 2025, razvijajoč se iz spletnih igrskih prijateljstev v kriminalno podjetje, ki je obsegalo Kalifornijo, Connecticut, New York, Florido in tujino. Skupina je vključevala hekerje, organizatorje, identifikatorje ciljev in celo vlomilce, ki so ciljali na strojne kripto denarnice.

Pranje denarja in razkošno trošenje

Shema se je zanašala na ponarejene telefonske številke in zapletene spletne prevare, da bi žrtve zvabile k predaji dostopa do njihovih digitalnih sredstev. Ukradene kriptovalute so financirale razkošne življenjske sloge, vključno z zabavami v nočnih klubih v vrednosti 500.000 dolarjev, luksuznimi torbicami in urami, vrednimi stotine tisoč dolarjev. Zarotniki so sredstva uporabili tudi za najem zasebnih letal, dvorcev v Los Angelesu in Miamiju ter za nakup flote 28 eksotičnih avtomobilov, vrednih med 100.000 in 3,8 milijona dolarjev.

Ena najpomembnejših tatvin se je zgodila 18. avgusta 2024, ko so sozarotniki goljufivo pridobili več kot 4.100 bitcoinov od žrtve v Washingtonu, D.C.

Po navedbah ameriških tožilcev je bila Mehtina vloga ključna pri pranju izkupička. Ustvaril je slamnatke družbe za prikrivanje lastništva in pretvarjal kripto v denar za 10% provizijo. Mehta je prav tako omogočal nakazila žice na prodajalce luksuznih avtomobilov, zasebna letalska podjetja in nepremičninska podjetja.

“Mehta in njegovi sozarotniki so ukradli več sto milijonov dolarjev v kriptovalutah in jih oprali, da bi se zdelo zakonito, pri čemer so razkošno trošili zase,” je dejala ameriška državna tožilka Pirro. “Zavezani smo izkoreninjenju goljufij in polni odgovornosti tistih, ki so odgovorni.”

Posebni agent FBI Reid Davis je dodal: “Ta priznavanje krivde potrjuje zavezanost FBI razkrinkanju goljufov in bi moralo opomniti Američane, naj se pazijo spletnih prevarantov. Ne odgovarjajte na klice, e-pošto ali sporočila, ki zahtevajo osebne podatke kot so gesla ali enkratne kode.”

Mehta se zdaj sooča s kaznovanjem zaradi njegove vloge v zaroti po Zakonu o organiziranih kriminalcih in podkupninah (RICO). Tožilci pravijo, da primer poudarja tako obseg goljufij, povezanih s kripto, kot tudi odločnost zvezne vlade za pregon tistih, ki izkoriščajo digitalna sredstva za kriminalni dobiček.

FAQ 💡

• Kdo je priznal krivdo v ZDA? Kunal Mehta, 45, iz Kalifornije je priznal pranje 25 milijonov dolarjev v kripto goljufijski shemi.
• Kako obsežna je bila zarota? Obsegala je več ameriških držav in tujino, z uporabo socialnega inženiringa za krajo več sto milijonov.
• Kaj je ukradena kripto financirala po svetu? Razkošno trošenje na luksuzne avtomobile, zasebna letala, dvorce in $500K zabave v nočnih klubih.
• Kaj sledi v primeru? Mehta se sooča s kaznovanjem po zakonih RICO, saj ameriški tožilci intenzivirajo pregon kripto goljufij.