Južnokorejska FSC širi pravilo o potovanju, zaostruje nadzor nad transakcijami s kriptovalutami

Razširitev ‘Pravila o potovanjih’ in krepitev nadzora

Vlada Južne Koreje se pripravlja na velik ukrep proti nezakonitim dejavnostim na trgu virtualnih sredstev. Komisija za finančne storitve (FSC) je pod vodstvom predsednika Lee Eok-wona napovedala obsežne regulacijske načrte, vključno z razširitvijo pravila o potovanjih in kritičnim novim ukrepom za prepoved posameznikom s hudimi kazenskimi evidencami, da postanejo večji delničarji podjetij virtualnih sredstev.

Preberite več: Zakon zahteva, da južnokorejski zakonodajalci razkrijejo kripto sredstva

Lee Eok-won je razkril reforme med 19. svečanostjo Dneva boja proti pranju denarja pri Enoti za finančno obveščanje (FIU) in dejal: “Strogo bomo preprečevali pranje denarja, ki izkorišča transakcije z virtualnimi sredstvi.”

Trenutno morajo borze virtualnih sredstev v Južni Koreji zbirati informacije o pošiljatelju in prejemniku za transakcije kriptovalut, ki presegajo približno 730 dolarjev (1 milijon vonov) po pravilu o potovanjih. Novi načrt je razširitev te uredbe na transakcije pod tem pragom. To cilja na preprečevanje, da bi se kriminalci izognili trenutnim predpisom z razdelitvijo večjih zneskov na več manjših transakcij.

Vodja FSC je poudaril tudi strožje izvajanje ukrepov proti mednarodnim transakcijam in dejal: “Preprečili bomo transakcije z virtualnimi sredstvi z zamorskimi borzami, ki predstavljajo veliko tveganje za pranje denarja.”

Novi sistem ‘Preventivno zamrzovanje računov’

Glede na lokalno poroćilo bodo posamezniki s kazenskimi evidencami za kazniva dejanja, kot so uporaba drog ali utaja davkov, preprečeni, da postanejo večji delničarji. Sistem bo dopolnjen tudi z zahtevami za preverjanje finančnega stanja in socialnih kreditnih zahtevkov med postopkom pregledovanja registracije poslovanja z virtualnimi sredstvi. Ti ukrepi so zasnovani za zagotavljanje, da je upravljanje in lastništvo izmenjav virtualnih sredstev brez kriminalnega vpliva in finančno stabilno.

Za boj proti bega kriminalnih sredstev med preiskavami, FIU uvaja “sistem preventivnega zamrzovanja računov”. Ta ukrep bo organom omogočil, da takoj začasno ustavijo račune, za katere obstaja sum, da so obremenjeni s sredstvi, uporabljenimi za kriminalna dejanja. Da bi zmanjšali nevšečnosti za javnost, je predsednik potrdil, da bodo ciljana kazniva dejanja omejena na resna kazniva dejanja proti javnosti, kot so kazniva dejanja, povezana z drogami, in igre na srečo.

FIU načrtuje objavo končnih podrobnosti tega obsežnega paketa reform v prvi polovici prihodnjega leta in predložitev spremembe zakona o posebnih finančnih informacijah (Special Funds Act) Narodni skupščini. Da bi zagotovili hitro vzpostavitev sistema, vlada tudi načrtuje krepitev zmogljivosti organizacije FIU. Končno bodo v sodelovanje vključeni odvetniki, računovodje in davčni svetovalci za vzpostavitev močnih sistemov za boj proti pranju denarja v vseh svojih poklicih.

Pogosta vprašanja ❓

• Katera nova kripto pravila uvaja Južna Koreja? FSC bo razširil pravilo o potovanjih, da bo zajemalo manjše transakcije pod 1 milijon vonov.
• Kdo ne sme biti lastnik kripto podjetij? Posamezniki s hudimi kazenskimi evidencami, kot so uporaba drog ali utaja davkov, ne morejo biti večji delničarji.
• Kako bodo oblasti preprečile nezakonite sklade? Nov sistem preventivnega zamrzovanja računov bo začasno ustavil račune, povezane z resnimi kaznivimi dejanji.
• Kdaj bodo reforme začele veljati? Končne podrobnosti bodo objavljene v začetku leta 2026, s predložitvijo zakonodajnega popravka Narodni skupščini.