Južna Koreja poroča o porastu sumljivih kripto transakcij sredi rastoče baze vlagateljev

Nezakonita kripto nakazila v Južni Koreji močno narasla

Južna Koreja beleži močno povečanje nezakonitih nakazil z virtualnimi sredstvi, vključno s primeri pranja denarja in manipulacije deviznega tečaja. Število tovrstnih incidentov narašča, saj se je število vlagateljev v kriptovalute v državi povečalo na več kot 10 milijonov.

Glede na podatke Korejske finančne obveščevalne enote (FIU), pridobljene od poslanca Jin Seong-juna iz Demokratske stranke Koreje, so operaterji virtualnih sredstev med januarjem in avgustom 2025 vložili 36.684 poročil o sumljivih transakcijah (STRs). To število že presega skupno število 35.734 STRs, vloženih v prejšnjih dveh letih.

V skladu z Zakonom o specifičnih finančnih informacijah morajo domači operaterji virtualnih sredstev prijaviti vsako transakcijo, za katero sumijo, da gre za pranje denarja, FIU. To vključuje sheme izmenjave valut, kjer se kriminalna sredstva pretvorijo v virtualna sredstva na tujih borzah—izognili bi se tradicionalnim deviznim bankam—in nato prenesejo na domače platforme za izplačilo gotovine.

Letni vložki STR so eksponentno narasli, s 199 primerov v letu 2021 na 17.977 primerov v letu, ki je sledilo. Medtem ko so se vložki STR v letu 2023 zmanjšali na 16.076, se je njihovo število povečalo na nekaj manj kot 20.000 v letu 2024, preden je v prvih osmih mesecih leta 2025 skokovito naraslo na 36.684.

Podatki Korejske carinske službe prikazujejo, da je skupna vrednost kaznivih dejanj, povezanih z virtualnimi sredstvi, ki so bila od leta 2021 do avgusta 2025 predana tožilcem, dosegla približno 7,1 milijarde dolarjev. Od tega je pranje denarja predstavljalo 6,4 milijarde dolarjev, kar predstavlja 90,2% celotne vrednosti. En nedavni primer poudarja naraščajočo zlorabo stabilnih kovancev. Maja so oblasti aretirale menjavca denarja, ki je nezakonito prenesel približno 42,4 milijona dolarjev, prejetih od ruskega uvoznika, v tether (USDT).

“Ker se stabilni kovanci vse bolj uporabljajo za plačila in poravnave v realnem gospodarstvu, se povečuje tveganje, da bodo izkoriščeni za devizne zločine, kot je pranje denarja,” je opozoril poslanec Jin. Pozval je agencije, kot sta FIU in Korejska carinska služba, naj uvedejo učinkovite protiukrepe, vključno z izboljšanim sledenjem kriminalnih sredstev in blokiranjem prikritih kanalov za nakazila.