Južna Koreja je podjetju Coinone naložila globo v višini 3,5 milijona dolarjev in za tri mesece začasno ustavila storitve za nove uporabnike zaradi kršitev predpisov o preprečevanju pranja denarja

Ključne ugotovitve:

• Južnokorejska FIU je Coinone naložila globo v višini 5,2 milijarde wonov in od 29. aprila 2026 naprej 3-mesečno delno prekinitev poslovanja.
• Coinone ni preverila identitete približno 70.000 strank in je opravila 10.113 transakcij prek 16 neregistriranih tujih borz.
• Izvršni direktor Cha Myung-hoon je prejel uradni opomin; Coinone ima 10 dni časa za odgovor in se lahko pritoži z upravno tožbo.

Coinone prejel kazen v višini 5,2 milijarde wonov in delno prekinitev poslovanja

FIU Komisije za finančne storitve je sankcije potrdila 13. aprila 2026 po inšpekcijskem pregledu Coinone na kraju samem, ki je bil opravljen v okviru širšega pregleda največjih ponudnikov storitev na področju virtualnih sredstev v državi. O zadevi je poročalo več regionalnih publikacij.

Coinone, ki je po obsegu trgovanja pogosto uvrščena na tretje mesto med največjimi kriptovalutnimi borzami v Južni Koreji, naj bi v približno 70.000 primerih nepravilno preverila identiteto strank. Inšpektorji so odkrili približno 40.000 primerov z nepreverljivimi ali nepopolnimi identifikacijskimi dokumenti ter okoli 30.000 primerov, v katerih so uporabniki lahko trgovali, ne da bi zaključili postopek preverjanja.

Borza je domnevno omogočila okoli 10.113 transakcij, povezanih s 16 neregistriranimi tujimi platformami za virtualna sredstva, kar je neposredna kršitev Zakona o poročanju in uporabi določenih informacij o finančnih transakcijah, splošno znanega kot Zakon o posebnih finančnih informacijah.
Dodatne kršitve so vključevale neustrezno spremljanje transakcij, neporočanje o nekaterih poslih na tujih borzah in neprekinitev omejenih transakcij po zahtevi regulatorjev.

Izvršni direktor borze Coinone, Cha Myung-hoon, je v okviru izvršilnega ukrepa po poročanju prejel uradno opozorilo. Borza ima deset dni časa, da predloži dodatna mnenja o kazni, preden bo ta dokončno potrjena.

Delna začasna ustavitev velja od 29. aprila do 28. julija 2026. V tem obdobju novi uporabniki ne morejo vplačevati, dvigovati ali izvajati zunanjih prenosov virtualnih sredstev za namene trgovanja s kriptovalutami. Obstoječi imetniki računov ohranijo polni dostop do trgovanja, vplačil, dvigov in transakcij v korejskih wonih.

FIU je ukrep opisala kot »delno« začasno ustavitev, saj ne zapira platforme niti ne omejuje sedanjih uporabnikov. Agencija je Coinone o predlaganih kaznih obvestila 27. marca 2026. Poročila navajajo, da se je odbor za pregled sankcij sestal 13. aprila in potrdil ukrepe.

Coinone je vztrajal, da zadevo jemlje resno in aktivno dela na odpravi vrzeli v skladnosti. Borza je navedla, da bo po posvetovanju s svojim upravnim odborom preučila, ali bo vložila upravno tožbo.
Južnokorejska FIU je izvajala izvršilne ukrepe v vrstnem redu, v katerem so bile zaključene inšpekcije na večjih borzah po vsej državi. Upbit, ki ga upravlja Dunamu, je prejel podobno trimesečno delno začasno ustavitev in globo ter je vložil upravno tožbo. Bithumb je bil kaznovan strožje, vključno z globo v višini 36,8 milijarde wonov in šestmesečno delno začasno ustavitvijo.

Kazni za Coinone so sorazmerne z obsegom kršitev, ugotovljenih med inšpekcijo. FIU je te ukrepe dosledno predstavljala kot nujne za uveljavljanje zahtev glede preverjanja resničnih imen in zmanjšanje tveganja pranja denarja na trgu virtualnih sredstev.

Za Coinone začasna ustavitev za tri mesece omejuje pridobivanje novih uporabnikov in dejavnosti zunanjih denarnic, kar povzroča kratkoročno zmanjšanje prihodkov. Borza je navedla, da se namerava v tem obdobju osredotočiti na izboljšave na področju skladnosti.

Ukrepi kažejo, da Južna Koreja še naprej izvaja pritisk na platforme za virtualna sredstva glede standardov AML in KYC, druge borze, ki še čakajo na končne sankcije, pa se lahko soočajo z dodatnim pritiskom, da okrepijo svoje programe skladnosti, preden FIU zaključi svoj pregledni cikel.