Južna Koreja je podjetju Bithumb naložila globo v višini 25 milijonov dolarjev in odredila 6-mesečno delno prekinitev poslovanja zaradi kršitev predpisov o preprečevanju pranja denarja

Bithumb sankcioniran s strani južnokorejske FIU zaradi pomanjkljivosti pri preverjanju identitete

Poročila navajajo, da je južnokorejska enota za finančni nadzor (FIU), ki deluje v okviru Komisije za finančne storitve, 16. marca dokončno potrdila sankcije proti Bithumbu po preiskavi kršitev skladnosti z Zakonom o poročanju in uporabi določenih informacij o finančnih transakcijah.

Oblasti so ugotovile, da je borza storila številne kršitve predpisov o preprečevanju pranja denarja (AML) in poznavanju strank (KYC), povezane s preverjanjem identitete in transakcijami v tujini.

Regulatorji so naložili globo v višini približno 36,8 do 37 milijard wonov – približno 24 do 25 milijonov dolarjev – potem ko so ugotovili med 6,59 in 6,65 milijona primerov, v katerih postopki preverjanja identitete strank niso bili pravilno izvedeni. FIU je navedla tudi tisoče transakcij, povezanih z 18 tujimi ponudniki virtualnih sredstev, ki niso bili registrirani pri južnokorejskih organih.

Poleg denarne kazni so uradniki odredili šestmesečno delno prekinitev poslovanja. Ukrep v prvi vrsti omejuje novim uporabnikom prenos virtualnih sredstev na zunanje denarnice ali platforme, medtem ko obstoječi stranki lahko še naprej uporabljata večino storitev.

FIU je v okviru disciplinskega ukrepa izdala tudi uradni opomin izvršnemu direktorju Bithumba. Južnokorejski mediji so o odločitvi poročali, potem ko je odbor za sankcije regulatorja sprejel končno odločitev.

Ukrep sledi predhodnemu obvestilu, ki je bilo podjetju Bithumb vročeno v začetku marca in v katerem je bilo navedeno, da regulativni organi razmišljajo tako o znatni denarni kazni kot tudi o omejitvah poslovanja. Organi so navedli, da so kršitve bile ugotovljene med rednim nadzorom obveznosti glede skladnosti, ki veljajo za domače platforme za digitalna sredstva.

Podjetje Bithumb ima na voljo 10 dni, da predloži uradni odgovor, preden bodo sankcije dokončno potrjene in izvedene. Borza je navedla, da namerava po odločitvi regulatorja uvesti popravne ukrepe in okrepiti svoje sisteme za zagotavljanje skladnosti.

Pogosta vprašanja 🔎

• Zakaj je Južna Koreja naložila globo podjetju Bithumb?
  Regulatorji so odkrili milijone primerov neuspešne preveritve identitete in transakcij, v katere so bili vključeni neregistrirani ponudniki virtualnih sredstev iz tujine.
• Kako visoka je kazen za Bithumb?
  Južnokorejska enota za finančni nadzor je naložila kazen v višini približno 36,8–37 milijard wonov, kar je okoli 24–25 milijonov dolarjev.
• Kaj šestmesečna začasna prepoved pomeni za uporabnike Bithumba?
  Omejitev vpliva predvsem na zunanje prenose virtualnih sredstev novih uporabnikov, medtem ko lahko obstoječi uporabniki še naprej uporabljajo večino storitev.
• Ali lahko Bithumb izpodbija sankcije?
  Borza ima 10 dni časa, da predloži odgovor ali ugovore, preden bo odločitev regulatorja dokončna.