Indijska CBI je zasegla kriptovalute v vrednosti približno 2,8 milijona dolarjev v racijah na več kot 60 lokacijah, razkrila ključne dokaze v prevari Gainbitcoin.
Indija zaseže $2,8 milijona v kriptovalutah po raciji na več kot 60 lokacijah v Gainbitcoin prevari
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
CBI Zaseže Kriptovalute v Racijah Prevare Gainbitcoin
Centralni preiskovalni urad (CBI) je ta teden oznanil, da je zasegel kriptovalute v vrednosti 23,94 milijonov INR (približno 2,75 milijona dolarjev) in druge ključne dokaze po racijah po vsej državi v povezavi s prevaro Gainbitcoin.
Agencija je izvedla preiskave 25. in 26. februarja 2025 na več kot 60 lokacijah po Indiji, ciljno usmerjenih na posameznike in subjekte, osumljene pranja prihodkov iz goljufije. Večja mesta, vključena v operacijo, so bila Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi in Hubli. CBI je pojasnil:
Po racijah po vsej državi, izvedenih 25. in 26. februarja 2025 v povezavi s primeri Gainbitcoin, je Centralni preiskovalni urad (CBI) z uporabo lastnih zmogljivosti zasegel pomembne obremenilne dokaze in virtualna digitalna sredstva, s čimer dodatno razkriva obseg prevare s kriptovalutami.
Gainbitcoin, Ponzijeva shema, ki sta jo leta 2015 začela Amit Bhardwaj (pokojni) in Ajay Bhardwaj, je obljubljala vlagateljem 10 % mesečni donos na BTC naložbe za 18 mesecev. Shema je sledila modelu večnivojskega trženja (MLM), ki je vlagatelje spodbujala k privabljanju novih udeležencev. Sprva so bila izplačila izvedena v bitcoinu, toda ko se je shema leta 2017 sesula, so bila izplačila preusmerjena na lastno kriptovaluto, MCAP, ki je imela bistveno nižjo vrednost, s čimer so vlagatelji bili dodatno prevarani. S številnimi primeri First Information Reports (FIR), registriranih po državah, kot so Džamu in Kašmir, Punjab, Delhi, Zahodna Bengalija, Madhja Prades, Karnataka, in Maharaštra, je vrhovno sodišče Indije primer preneslo na CBI za podrobno preiskavo. Najnovejše racije so se osredotočile na zaseg digitalnih sredstev in finančnih zapisov, povezanih s prevaro.
Najava je podrobno opisala, da je CBI med operacijo zasegel več strojnih kripto denarnic z vsebnostjo kriptovalut v vrednosti 23,94 milijonov INR. Preiskovalci so prav tako zasegli 121 dokumentov, 34 prenosnikov in trdih diskov, 12 mobilnih telefonov in več podatkovnih izpiskov iz elektronske pošte in takojšnjih sporočil. CBI je poudaril:
Zaseženi dokumenti in elektronske naprave so trenutno v analizi za odkritje nadaljnjih podrobnosti glede napačne uporabe sredstev in morebitnih mednarodnih transakcij, povezanih s prevaro.
Oblasti nadaljujejo z razširitvijo preiskave, delujejo na razbitju mreže, ki stoji za shemo. CBI je ponovno poudaril svojo zavezanost, da bodo odgovorni odgovarjali in zagotovili pravico žrtvam ene največjih prevar s kriptovalutami v Indiji. Preiskava je še vedno v teku.
