Indijska ED zaseže 198 milijonov dolarjev v kripto povezavi z zloglasno piramidno shemo Bitconnect. Globalna prevara, obljubljeno visoko vračilo, skriti digitalni assets—tu je celotna zgodba.
Indija zaseže 198 milijonov dolarjev v kriptovalutah — Razvozlavanje ene največjih kripto prevar
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Indija zaseže 198 milijonov dolarjev v kripto v preiskavi prevare Bitconnect
Indijska Direkcija za izvrševanje (ED) v Ahmedabadu je 15. februarja objavila, da je zasegla kriptovalute v vrednosti 1.646 crore Rs (približno 190 milijonov dolarjev) v povezavi s kripto prevaro Bitconnect. Iskalne operacije, izvedene 11. in 15. februarja, so bile izvedene v skladu z Zakonom proti pranju denarja (PMLA) iz leta 2002. Po besedah uradnikov:
Med iskalnimi operacijami so bili pridobljeni in zaseženi dobički od kriminala v obliki različnih kriptovalut v vrednosti približno Rs. 1646 Crore. Poleg omenjenih kriptovalut je bilo zaseženih še Rs. 13,50,500 v gotovini, en avtomobil znamke Lexus in številne digitalne naprave.
Preiskava ED je temeljila na prvih informacijah (FIR), registriranih s strani Oddelka za kriminalistično preiskavo (CID) v Suratu.
Preiskovalci so odkrili, da je Bitconnect med novembrom 2016 in januarjem 2018 izvajal prevarantsko in neregistrirano ponudbo vrednostnih papirjev, imenovano “Posojilni program”. Shema je privabljala vlagatelje po vsem svetu, vključno z Indijo, z lažnim obljubljanjem visokih donosov. Ustanovitelj Bitconnecta je zgradil mednarodno mrežo promotorjev, ki so bili nagrajeni s provizijami.
ED je pojasnil, da je podjetje trdilo, da uporablja “bot za trgovanje z volatilnostjo”, ki naj bi prinašal do 40% return na mesec, z izmišljenimi donosi, povprečno 1% na dan ali približno 3,700% letno. Vendar so indijski uradniki opazili, da obdolženi niso vlagali sredstev, ampak so jih preusmerjali v digitalne denarnice pod njihovim nadzorom, in dodali:
Z sledenjem številnih spletnih denarnic in zbiranjem terenskih informacij je ED lahko izsledil denarnice in prostore, kjer so bile na voljo digitalne naprave z omenjenimi kripto valutami.
Bitconnect je propadel v začetku leta 2018, ko je bil razkrit kot piramidna shema. Ameriške oblasti so prav tako obtožile ustanovitelja Bitconnecta in glavne promotorje zarote za goljufijo z žicami in pranja denarja. Glenn Arcaro, glavni ameriški promotor platforme, je bil obsojen na 38 mesecev zapora in mu je bilo naloženo, da plača več kot 17 milijonov dolarjev povračil žrtvam po celem svetu. Medtem je ustanovitelj Bitconnecta, Satish Kumbhani, bil obtožen februarja 2022, vendar pa njegova lokacija ostaja neznana. Oblasti še naprej izvajajo prizadevanja za povračilo sredstev in kaznovanje odgovornih za kripto prevaro v višini 2,4 milijarde dolarjev.
