Indija zamrzne 271 milijonov USD v kripto, saj devizna spletna mreža razpada po globalnih plačilnih zankah

Indija zamrzne 271 milijonov dolarjev v kripto med preiskavo nezakonitega trgovanja z devizami

Indijski finančni organi so sprejeli nove ukrepe proti neprimernemu čezmejnemu trgovanju, povezanim z digitalnimi sredstvi in devizno aktivnostjo. Direktorat za izvrševanje (ED), Mumbajska območna pisarna, je 17. oktobra objavil, da je pripel kripto sredstva v vrednosti približno Rs. 2.385 crore (271 milijonov dolarjev) po Zakonu o preprečevanju pranja denarja (PMLA) iz leta 2002. Ta poteza sledi aretaciji Pavla Prozorova v Španiji, identificiranega kot ključna oseba operacij, povezanih z OctaFX, nelicenciranim spletnim forex trgovalnim platformam, ki se preiskuje zaradi finančnih nepravilnosti.

V izjavi je agencija povedala: “ED je začel preiskavo PMLA na podlagi FIR, registrirane s strani Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra proti več posameznikom za zavajanje vlagateljev z lažnim obljubljanjem visokih donosov preko platforme OctaFX za trgovanje z devizami.” Ugotovitve so pokazale, da je OctaFX pridobil približno Rs. 1.875 crore od indijskih vlagateljev med julijem 2022 in aprilom 2023, s čimer je ustvaril približno Rs. 800 crore dobička. ED je dodal:

OctaFX se je predstavil kot spletna platforma za trgovanje z devizami za valuto, blago in kripto trgovanje brez dovoljenja RBI. Začetni vlagatelji so prejeli majhne dobičke za izgradnjo zaupanja, kot je običajno vidno v tipični Ponzijevi shemi.

Agencija je poročala, da je OctaFX prenesel več kot Rs. 5.000 crore v tujino prek zloženih mrež in offshore subjektov.

Preiskovalci so povedali, da je platforma uporabljala domače UPI in bančne prenose, usmerjene prek podjetij za pranje denarja in nepooblaščenih plačilnih agregatorjev, prikrivajoč denar kot plačila za programsko opremo in R&D za tuja podjetja. Nekatera sredstva so se kasneje vrnila v Indijo kot neposredne tuje naložbe. Oblasti so zdaj priplele Rs. 2.681 crore v sredstvih, vključno z 19 nepremičninami in razkošno jahta v Španiji. Prokuratorska pritožba in dodatna vložitev sta bili predloženi Posebnemu sodišču po PMLA. Analitiki trga pravijo, da medtem ko primer poudarja šibki nadzor nad nelicenciranimi trgovalnimi platformami, prav tako krepi pomembnost jasnejših predpisov za zakonite devizne in kripto operacije.

FAQ 🧭

• Kakšna je skupna vrednost kripto sredstev, ki jih indijske oblasti pripelje v tem primeru?
  Direktorat za izvrševanje je pripel kriptovaluto v vrednosti približno Rs. 2.385 crore po PMLA.
• Kdo je Pavel Prozorov in kakšna je njegova vloga v preiskavi OctaFX?
  On je domnevni mastermind platforme OctaFX in je bil aretiran v Španiji zaradi finančnih zločinov, povezanih z nelicenciranim forexom in kripto trgovanjem.
• Kako so bili vlagatelji prevarani z OctaFX?
  OctaFX je zvabil vlagatelje z lažnimi obljubami o visokih donosih, manipuliral trgovine in izvajal operacije, ki so podobne Ponzijevi shemi, brez dovoljenja RBI.
• Kaj pomeni ta preiskava za prihodnost kripto in forex trgovanja v Indiji?
  Poudarja nujno potrebo po strožjem predpisovanju, hkrati pa odpira vrata za skladne platforme, ki bodo delovale pregledno in zakonito.