Indija okrepi ukrepe proti kripto prevaram s priključitvijo premoženja v vrednosti 5 milijonov dolarjev, povezanega z lažno spletno stranjo Coinbase, ki je žrtve ogoljufala za več kot 20 milijonov dolarjev.
Indija udari po tem, ko je ZDA odstrani osumljenca v goljufiji s klonom Coinbase
NAPISAL
DELI
Indija ukrepa proti premoženju po aretaciji vodje prevare Coinbase v ZDA
Indijska Direkcija za izvrševanje (ED) je 5. avgusta objavila, da je izdala začasni nalog za priključitev premoženja v vrednosti ₹42,8 crore (približno 4,88 milijona dolarjev), povezano s Chiragom Tomarjem, njegovimi sorodniki in povezanimi subjekti. Nalog, ki je začasen pravni ukrep, preprečuje prenos ali razpolaganje s premoženjem med preiskavo. Priključeno premoženje vključuje 18 nepremičnin v Delhiju in sredstva, ki so bila hranjena na bančnih računih.
V objavi je navedeno, da je Direkcija za izvrševanje sprožila preiskavo po novinarskem poročilu o aretaciji indijskega državljana Chiraga Tomarja v ZDA zaradi domnevne kraje več kot 20 milijonov dolarjev z uporabo lažnih spletnih strani, ki so posnemale kripto borzo Coinbase. Tomar ostaja v ameriškem priporu. Po navedbah ED je shema vključevala ponarejanje spletne strani Coinbase in uporabo optimizacije iskalnikov za visoko uvrstitev lažne strani. Čeprav je lažna stran bila podobna legitimni platformi, je imela spremenjene kontaktne informacije. ED je navedel:
Preiskava je razkrila, da je bil Chirag Tomar, ki je trenutno v priporu v ZDA, vpleten v obsežno kibernetsko prevaro s ponarejanjem spletne strani kripto borze Coinbase in krajo kriptovalut v vrednosti približno 20 milijonov ameriških dolarjev.
Žrtve so bile zavedene, da so poklicale lažno telefonsko številko za pomoč, ki jih je povezala s klicnim centrom, ki ga je vodil Tomar. Ko so bile pridobljene poverilnice, so bila sredstva preusmerjena v denarnice, ki jih je nadzirala tolpa, unovčena preko platform peer-to-peer (P2P) in pretvorjena v indijske rupije. Ta sredstva so bila nato preusmerjena na bančne račune, ki so jih imeli Tomar in njegova družina, ter nato uporabljena za nakupe nepremičnin.
Pravni direktor Coinbase, Paul Grewal, se je na razvoj dogodkov odzval na družbenih omrežjih platforme X:
Pravosodje je pogosto odloženo, vendar na koncu ne bo zanikano. Cenimo dobro delo organov pregona pri zasledovanju premoženja tega prevaranta in sodelovanje, ki smo ga opisali že maja, ki je omogočilo to.
