Kripto borza Bybit je bila v Indiji kaznovana in blokirana zaradi kršenja zakonov o preprečevanju pranja denarja, saj oblasti zoper neavtorizirane kripto operacije v državi ukrepajo odločno.
Indija udari na kripto menjalnico Bybit: izrečena velika kazen, spletna stran blokirana
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Bybit kaznovan in blokiran v Indiji zaradi kršitve zakonov o preprečevanju pranja denarja
Indijsko ministrstvo za finance je prejšnji teden oznanilo, da je Enota za finančno obveščanje Indije (FIU-IND) naložila denarno kazen v višini 9,27 crore ₹ (približno 1,06 milijona ameriških dolarjev) Bybit Fintech Ltd. (Bybit), ponudniku storitev z virtualnimi digitalnimi sredstvi (VDA SP), zaradi kršenja obveznosti po Zakonu o preprečevanju pranja denarja iz leta 2002 (PMLA). Direktor FIU-IND Vivek Aggarwal je izdal odredbo 31. januarja 2025, po tem ko je bila po preiskavi Bybit spoznana za krivo več kršitev.
Ministrstvo za finance je izjavilo:
Bybit je nadaljevala z širjenjem svojih storitev na indijskem trgu, ne da bi si zagotovila obvezno registracijo pri FIU-IND.
“Vztrajno in kontinuirano nespoštovanje zakonodaje je privedlo do tega, da je FIU-IND blokirala njihove spletne strani, da bi ustavila delovanje v skladu z Zakonom o informacijski tehnologiji iz leta 2000 preko Ministrstva za elektroniko in komunikacijske tehnologije (MEITY),” je navedlo ministrstvo. Bybit, ki je klasificirana kot “poročajoča entiteta” po odstavku 2(1)(wa) PMLA, je morala spoštovati stroge regulativne ukrepe. Kljub temu je podjetje nadaljevalo z delovanjem v Indiji brez odobritve, kar je privedlo do ukrepanja FIU-IND.
Ministrstvo za finance je poudarilo, da je FIU-IND že prej, 10. marca 2023, izdalo smernice o preprečevanju pranja denarja (AML) in boju proti financiranju terorizma (CFT) za ponudnike storitev z virtualnimi digitalnimi sredstvi. Poleg tega je bil 17. oktobra 2023 izdan okrožnik, ki zahteva, da se vsi VDA ponudniki storitev registrirajo kot poročevalne entitete. Zaradi nespoštovanja Bybit-a je FIU-IND koordinirala z Ministrstvom za elektroniko in informacijsko tehnologijo (MEITY), da blokira spletno stran podjetja in učinkovito ustavi njegove operacije v Indiji.
Po pregledu pisnih in ustnih izjav Bybit-a je Aggarwal ugotovil, da je podjetje kršilo več določb Pravilnika o preprečevanju pranja denarja (Vlaganje, vzdrževanje zapisov), iz leta 2005 (PML Pravilnik). Ministrstvo je potrdilo:
V odredbi z dne 31. januarja 2025 je bilo nedvoumno ugotovljeno, da je Bybit kršila člen 12(1) PMLA … Zato je bila Bybitu naložena skupna kazen v višini Rs. 9,27,00,000.
Ministrstvo za finance je ponovno potrdilo svojo zavezanost zagotavljanju doslednega izvajanja predpisov o preprečevanju pranja denarja v sektorju virtualnih sredstev, s poudarkom, da morajo vsi ponudniki storitev z digitalnimi sredstvi spoštovati indijske finančne zakone.
