Indija preiskuje domnevno kripto MLM cesarstvo, saj se preiskava pranja denarja v vrednosti 275 milijonov dolarjev širi po državah

Indijska agencija za izvrševanje ukrepov cilja na domnevno Crypto Ponzi mrežo

Indijski zvezni nadzornik pranja denarja je sprožil koordinirane preiskave, povezane z domnevno Ponzi operacijo s kriptovalutami v severni Indiji. Generalni direktorat za izvrševanje (ED), finančna kriminalna agencija pod ministrstvom za finance, je 14. decembra izvedel preiskovalne operacije, osredotočene na domnevno lažno kripto MLM mrežo, ki se razteza čez več držav.

Direktorat za izvrševanje je izvedel preiskave na osmih lokacijah v Himachal Pradeshu in Punjabu v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja iz leta 2002 v okviru tekoče preiskave domnevne goljufije, ki je po ocenah oblasti povzročila izgube v višini približno 2.300 crore (približno 275 milijonov $), kar je prizadelo na stotine tisoč vlagateljev. Agencija je izjavila:

Preiskava ED je razkrila, da so obtoženi domnevno ustvarili in upravljali goljufive sheme MLM / Ponzi, ki temeljijo na kriptovalutah, preko različnih platform … v katerih so naivne vlagatelje zvabljali z lažnimi obljubami o izjemnih dobičkih.

“Te sheme so bile v resnici neregulirane, samoustanovljene platforme, ki so delovale kot Ponzi sheme, kjer so bila sredstva novih vlagateljev uporabljena za plačilo prejšnjih vlagateljev,” je pojasnilo vodstvo.

Preiskava je izšla iz več prvih informacij poročil (FIR), vloženih zoper Subhash Sharmo, ki so ga preiskovalci identificirali kot načrtovalca, ki je državo zapustil leta 2023, skupaj z več sodelavci. Uradniki izvrševanja so podrobno pojasnili, da so obtoženi domnevno upravljali goljufive platforme za večnivojsko trženje temelječe na kriptovalutah, kot so Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext in A-Global, ki so obljubljale neobičajno visoke donose, kljub temu pa so delovale kot neregulirani, samoustanovljeni sistemi, ki so bili odvisni od sredstev novih vlagateljev za plačilo prejšnjih udeležencev.

Preberite več: Indija zamrzne 271 milijonov $ v kriptovalutah, ko se Forex mreža razpleta čez globalne plačilne tokove

Preiskovalne ugotovitve so začrtale kompleksno strukturo, zasnovano za skrivanje nezakonitih dejavnosti in pranje prihodkov iz kriminala. Agencija je opisala:

Obtoženi so ustvarili več lažnih kripto platform, manipulirali s ceno lažnih / izmišljenih žetonov in redno zapirali ter ponovno blagovno znamčili platforme, da bi prikrili goljufijo.

Po navedbah ED so se denarni zneski prenesli prek zalednih družb, osebnih bančnih računov in določenih nepremičninskih posrednikov, da bi prikrili tokove sredstev, medtem ko so provizijski agenti domnevno zaslužili znatne vsote za novačenje novih udeležencev. Oblasti so prav tako poudarile uporabo tujih potovalnih spodbud in promocijskih dogodkov za širitev dosega sheme.

Kljub zamrznitvi sredstev, izdanih novembra 2023, so preiskovalci poročali, da je bilo 15 parcel zemljišč v Zirakpurju, Punjab, prodanih v nasprotju s temi direktivami, s strani osumljeno osebe, ki je bila pozneje aretirana leta 2025. Preiskave so vodile do zamrznitve treh sefov, bančnih bilanc in fiksnih depozitov v skupni vrednosti približno 1,2 crore, skupaj z zasegom dokumentov, digitalnih naprav, baz podatkov vlagateljev, in zapisov v zvezi z nepremičninami in benami premoženji. Agencija je povedala, da so bili med operacijami zaseženi različni obremenjujoči dokumenti, zapisi o lastništvu premoženja in digitalne naprave. Uradniki so povedali, da preiskava traja, saj se finančni nadzor nadaljuje.

Pogosta vprašanja ⏰

• Kaj je sprožilo preiskavo Ponzi sheme ED na severu Indije?
  Več policijskih FIR-jev je trdilo, da gre za obsežno lažno MLM shemo s kriptovalutami, ki je prevarala vlagatelje za približno 2.300 crore.
• Kateri lažni kripto platforme so imenovane v preiskavi ED?
  Preiskovalci so navedli Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext in A-Global kot del domnevne Ponzi mreže.
• Kdo je obtožen načrtovanja Ponzi sheme MLM s kripto?
  Oblasti so Subhash Sharmo identificirale kot domnevnega načrtovalca, ki je zapustil Indijo leta 2023.
• Katera premoženja so bila zasežena med preiskovalnimi operacijami ED?
  ED je zamrznil sefe, bančne bilance, fiksne depozite in zasegel dokumente, digitalne naprave in zapise o premoženju.