Indija preiskuje Binance zaradi prenosov kriptovalut iz Pakistana

Sredi naraščajočih varnostnih skrbi indijska finančna obveščevalna enota (FIU-IND) intenzivira svojo preiskavo Binance in več kriptomenjalnic zaradi obtožb o preusmerjanju digitalnih sredstev preko zasebnih denarnic iz Pakistana za nezakonite in teroristično povezane aktivnosti. Uradniki so navedli, da je Binance najpogosteje uporabljena platforma za te transakcije in opazili povečane količine v bližini občutljivih mejnih območij. FIU-IND v sodelovanju z izvršilnimi organi zbira podatke za sledenje tem finančnim tokovom in identifikacijo sumljivih računov. Binance, registriran pri FIU od avgusta 2024, je sodeloval s preiskovalci, medtem ko je Wazirx zanikal kakršno koli vpletenost, saj je delovanje ustavil že julija 2024. Ločeno je bila nedavno razkrita kriptovalutna prevara s sedežem v Ahmedabadu, v katero so bili vpleteni goljufi iz Nepala, s pomočjo Binance. Ko se Indija prizadeva okrepiti nadzor, se pričakujejo novi ukrepi skladnosti po Zakonu o preprečevanju pranja denarja za omejitev zlorabe digitalnih valut za kriminal in terorizem. Nedavno poročilo FATF je še dodatno okrepilo globalne skrbi.