Indija cilja na 25 tujih kripto podjetij zaradi kršitev AML v ukrepu FIU

Indija izdaja navodila za skladnost z 25 tujim kripto platformam

Indija krepi nadzor nad sektorjem digitalnih sredstev, saj Enota za finančne informacije Indije (FIU IND) izvaja ukrepe proti tujim platformam, ki brez registracije služijo lokalnim uporabnikom. Zadnja poteza poudarja prizadevanja regulatorjev za uveljavitev skladnosti z zakonodajo proti pranju denarja, medtem ko izraža naraščajočo skrb glede tveganj za vlagatelje zaradi neregulirane kripto dejavnosti.

FIU IND je 1. oktobra objavila, da je izdala obvestila o neskladnosti 25 tujim ponudnikom storitev kriptovalut, in navedla:

V okviru nedavnih ukrepov za skladnost s takimi subjekti je Enota za finančne informacije Indije (FIU IND) izdala obvestila o neskladnosti naslednjim 25 tujim ponudnikom storitev virtualnih digitalnih sredstev (VDA SP) v skladu s členom 13 Zakona o preprečevanju pranja denarja (PML) iz leta 2002.

Subjekti so Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, in Coinw.

Poleg tega je direktor FIU IND, z uporabo pooblastil po členu 79(3)(b) Zakona o informacijski tehnologiji iz leta 2000, odredil odstranitev določenih spletnih mest in aplikacij. Subjekti so prejeli obvestila o “odstranitvi aplikacij/URL-jev za javni dostop, ki so bili ugotovljeni kot nelegalni brez upoštevanja ustreznih določb Zakona o PML iz leta 2002 v Indiji.”

Regulatorji so poudarili tekoča prizadevanja za širitev skladnosti, in opozorili:

Do danes je pri FIU IND registriranih 50 VDA SP.

“Vendar pa enote, ki služijo indijskim uporabnikom, vendar niso registrirane in tako ostajajo zunaj okvirja AML/CFT, FIU IND od časa do časa identificira,” dodaja obvestilo.

Uradniki so nadalje opozorili vlagatelje: “Omeniti je treba, da so kripto izdelki in NFT-ji neregulirani in lahko zelo tvegani. Za izgube iz takih transakcij morda ni regulatornih sredstev.” Medtem ko je izvrševanje namenjeno krepitvi finančnega sistema, kritiki opozarjajo, da lahko take omejitve uporabnike potisnejo do nereguliranih kanalov. Zagovorniki kriptovalut trdijo, da lahko skladnostna ureditev, namesto strogih odstranitev, bolje uravnoteži inovacije z zaščito vlagateljev.