Indija aretirala 5 oseb v okviru razbitja kripto mreže, povezane z obsežno čezmejno prevaro

CBI razbija kripto goljufijsko združbo

Povečanje čezmejnih finančnih zločinov, povezanih s kriptovalutami, je pripeljalo do okrepljenega izvrševanja s strani indijskih oblasti, saj digitalna sredstva postajajo osrednja za mednarodne goljufijske operacije. Centralni preiskovalni urad (CBI) je 4. oktobra oznanil, da je izvedel usklajene iskalne akcije po vsej državi, povezane z zadevo goljufije s HPZ kriptovalutnim žetonom, kot del svoje potekajoče pobude Operation Chakra-V. Operacija je privedla do zasega pomembnih digitalnih in finančnih dokazov med racijami v Delhi NCR, Hyderabadu in Bengaluruju.

“Te goljufije so bile omogočene s pomočjo ustvarjanja več lupinskih podjetij, s katerimi so odpirali mule bančne račune,” je pojasnil CBI in dodal:

Pridobljena sredstva od žrtev so bila usmerjena skozi te račune, pretvorjena v kriptovalute, in nato prenesena izven Indije skozi kompleksne finančne slojeve in kripto konverzijske poti.

Preiskava je pokazala, da so med letoma 2021 in 2023 kiberkriminalci prikrito uporabljali posojilne, zaposlitvene in investicijske sheme za goljufanje posameznikov po vsej Indiji.

Sredstva, zbrana od žrtev, so bila pretaknjena skozi lažne entitete, vključene v fintech in plačilne agregatorske platforme, preden so bila poslana v tujino skozi kripto kanale.

“Primer, registriran pod kaznivimi dejanji zarote, lažnega predstavljanja in goljufije ter kaznivih dejanj pod Zakonom o informacijski tehnologiji, se nanaša na obsežno kazensko zaroto, ki so jo organizirali tujini osnovani mastermind-i v sodelovanju z indijskimi državljani,” je dodal CBI, in pripomnil:

CBI je aretiral pet obtoženih zaradi njihove aktivne vloge pri izvedbi goljufije. Predpisano so pred sodišče.

Oblasti so dejale, da preiskava ostaja v teku za sledenje celotni finančni mreži, identifikacijo dodatnih osumljencev in določanje globalnega dosega operacije. Agencija je ponovno potrdila svojo zavezanost k boju proti kibernetsko podprtim finančnim zločinom preko naprednih digitalnih forenzik, spremljanja, ki ga poganja obveščevalna dejavnost, in medagencijskega sodelovanja. Kljub nadzoru zagovorniki kriptovalut trdijo, da sama tehnologija blockchain lahko izboljša preglednost in sledljivost, ko se uporablja pod učinkovitimi regulativnimi nadzori.