DOJ je ustavilo Gotbit v obsežnem pregonu, zaseglo 23 milijonov dolarjev v kripto in razkrilo leta lažnega trgovanja s količinami, ki so zavajale vlagatelje in platforme.
Gotbit odrejeno razpustitev, potem ko je DOJ zaplenil $23M v kriptovaluti.
NAPISAL
DELI
DOJ prisilil tržnega manipulatorja Gotbit k zaprtju
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je 13. junija napovedalo, da je bil Gotbit Consulting LLC, finančna družba osredotočena na kriptovalute s sedežem v Rusiji in na Portugalskem, obsojena zaradi dolgotrajne goljufive sheme ponarejanja tržne aktivnosti. Sodba, ki je bila izrečena na zveznem sodišču v Bostonu, zahteva, da se Gotbit razpusti in preneha z vsemi dejavnostmi v naslednjih petih letih. Družbi je bilo prav tako naloženo, da izroči znatno zalogo digitalnih sredstev. Po podatkih DOJ:
V sklopu kazenske rešitve je bil Gotbitu naložen odvzem približno 23 milijonov dolarjev zaseženih kriptovalut. Sodišče je Gotbitu naložilo tudi petletno pogojno kazen, v kateri času Gotbit ne bo več obstajal ali deloval.
Ustanovitelj in izvršni direktor podjetja, Aleksei Andriunin, star 26 let, je bil obsojen na osem mesecev zapora in eno leto nadzorovane izpustitve. Pred tem je marca priznal krivdo za goljufijo z elektronskimi komunikacijami ter zaroto. Andriunin je bil izročen ZDA po aretaciji na Portugalskem oktobra 2024.
DOJ je razkrilo, da je temeljna dejavnost Gotbita vključevala manipulacijo metrics token aktivnosti med letoma 2018 in 2024, da bi napihnila videz tržnega povpraševanja. Manipulacija je bila osredotočena okoli tehnik wash tradinga, ki simulirajo količino trgovanja z večkratnim nakupom in prodajo istih sredstev prek različnih računov. V preteklem intervjuju je Andriunin pojasnil, kako je njegova koda pomagala strankam pri uvrstitvi na platforme, ki povečujejo vidljivost, kot je CoinMarketCap, in pridobivanju dostopa do večjih borz.
Zvezni tožilci so poudarili obseg kršitve, pri čemer so navedli Gotbitovo delo s strankami, kot sta Robo Inu in Saitama—podjetji, katerih voditelji se soočajo z ločenimi obtožbami. Prakse podjetja so vključevale trgovanje s kriptovalutami na način, zasnovan za izogibanje zaznavi, hkrati pa posnemanje legitimne dejavnosti. Izjava DOJ je poudarila obseg operacije:
Gotbit je opravil wash posle v vrednosti več milijonov dolarjev v imenu strank in prejel desetine milijonov dolarjev plačil od strank.
Gotbit je tretji proizvajalec trga digitalnih sredstev, ki je bil kaznovan kot del širšega pregona, pri čemer so bili prejšnji ukrepi usmerjeni na Mytrade in CLS Global. Povezana civilna zadeva Komisije za vrednostne papirje in borze še vedno poteka.
