Globalna Bitcoin Ponzijeva shema pušča vlagatelje s 63 milijoni USD izgube.

Direktor priznal krivdo v globalni Ponzijevi shemi s kripto valutami v vrednosti 200 milijonov dolarjev

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 17. septembra objavilo, da je izvršni direktor globalne bitcoin naložbene družbe priznal, da je organiziral prevarantsko delovanje, ki je zavajalo tisoče ljudi po svetu. Ramil Ventura Palafox, 60, ki je vodil Praetorian Group International (PGI), je priznal krivdo za elektronske goljufije in pranje denarja zaradi izvajanja tega, kar so tožilci opisali kot Ponzijevo shemo. Uradniki so povedali, da je podjetje v svojem marketingu obljubljalo dnevne donose do 3%, v resnici pa uporabljalo sredstva novih vlagateljev za plačilo prejšnjih udeležencev.

Sodni zapisi so dokumentirali obseg sheme: “Od decembra 2019 do oktobra 2021 je vsaj 90.000 vlagateljev po vsem svetu vložilo več kot 201.000.000 USD v PGI, vključno z vsaj 30.295.289 USD v fiat valuti in vsaj 8.198 bitcoini v vrednosti 171.498.528 USD.” DOJ je dodal:

Zaradi dejanj Palafox-a so vlagatelji utrpeli izgube v skupni vrednosti vsaj 62.692.007 USD.

Tožilci so pojasnili, da je Palafox zasnoval spletno stran, ki je lažno prikazovala naraščajoča stanje računov, da bi ohranil zaupanje med žrtvami, medtem ko je denar usmerjal k osebnemu razsipništvu.

Preiskovalci so razkrili, da je kupil 20 eksotičnih avtomobilov v vrednosti okoli 3 milijone dolarjev, penthouse hotelske apartmaje in večmilijonske domove v Las Vegasu in Los Angelesu.

Uradniki so prav tako natančno opisali, kako je denar vlagateljev bil preusmerjen v ekstravagantne nakupe in za bogatenje njegovih sorodnikov. “Palafox je za nakupe oblačil, ur, nakita in pohištva pri luksuznih prodajalcih, kot so Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex in Hermes, med drugim, porabil še 3 milijone dolarjev vlagateljevih sredstev”, je podrobno opredelilo ministrstvo za pravosodje, dodalo pa je:

Na enega od svojih družinskih članov je prenesel vsaj 800.000 USD v fiat valuti, skupaj s 100 bitcoinom, vrednim približno 3,3 milijona dolarjev takrat.

Palafox čaka na izrek kazni 10. februarja 2026, kjer se sooča z do štirimi desetletji zapora in se je strinjal z odškodnino v višini 62.692.007 USD. O njegovem stavku bo na koncu odločal zvezni sodnik po pregledu smernic in zakonskih premislekov.