Glavni vlagatelj v Web3, Shima Capital, se zapira po obtožbah SEC o prevari.

Odstop ustanovitelja in odstop sklada

Shima Capital, nekdaj eden najbolj plodnih vlagateljev v zgodnji fazi v prostoru Web3, je začel formalno likvidacijo svojih dejavnosti tedne po tem, ko je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) vložila pritožbo zaradi goljufije proti podjetju. Po poročanju novinarke Kate Irwin, pritožba obtožuje Shima Capital, da se je ukvarjal z sistematično shemo za zavajanje vlagateljev in napačno predstavljanje zgodovine uspešnosti podjetja.

Irwin navaja notranji e-poštni naslov, poslan ustanoviteljem podjetij v portfelju, v katerem ustanovitelj Yida Gao pravi, da se umika iz svoje vloge in sproža urejeno likvidacijo sklada. Gao naj bi izrazil obžalovanje zaradi tistega, kar je imenoval “zavajajoče odločitve,” in se opravičil, ker je razočaral udeležence.

To pomeni hiter padec za podjetje, ki je začelo leta 2021 z 200 milijoni dolarjev kapitala in hitro postalo pomemben podpornik visokoprofilnih projektov, vključno z Berachain, Monad, Pudgy Penguins in Gunzilla.

Jedro pritožbe SEC se osredotoča na obtožbe, da je Gao znatno napihnil svoje investicijske pretekle rezultate, da bi privabil kapital. Regulativni organi trdijo, da je marketinško gradivo oglaševalo 90-kratni donos na prejšnjo naložbo, ki je dejansko ustvarila le 2,8-kratni donos. Ti dokumenti naj bi bili uporabljeni za pridobivanje več kot 158 milijonov dolarjev od 349 vlagateljev, ki so bili prepričani, da je podjetje imelo skoraj neprimerljivo stopnjo uspeha v sektorju digitalnih sredstev.

Preberite tudi: Ali je kriptovaluta vrednostni papir? (Del IV: DeFi, staking, airdrops, NFT-ji)

Ko so te razlike začele prihajati na dan, naj bi Gao poskušal odpraviti zadeve svojim največjim vlagateljem kot zgolj “pisarniške napake.” Leta 2024 je Gao bil obtožen, da je preusmerjal naložbe v tajni offshore subjekt, ki ga je v celoti lastil, brez razkritja ureditve vlagateljem.

Poleg trditev o uspešnosti je SEC izpostavil tudi sekundarno shemo, v katero je bila vključena posebna namenska družba ali SPV, ustvarjena za naložbo v Bitclout žetone. Pritožba trdi, da je Gao zavajal vlagatelje, s trditvijo, da bo uporabil svoj edinstven dostop za pridobivanje žetonov s pomembnim popustom v njihovo korist. Namesto tega SEC trdi, da je Gao kupil žetone s popustom sam in jih nato preprodal SPV po višji ceni. Ta manever mu je omogočil, da si je prisvojil približno 1,9 milijona dolarjev nerazkritih dobičkov, medtem ko se je vrednost osnovnih sredstev za vlagatelje na koncu močno zmanjšala.

Likvidacijo bodo upravljali neodvisni nadzorniki, da se zagotovi pregleden prehod sredstev. Gao naj bi angažiral FTI Consulting za upravljanje monetizacije sredstev sklada in se strinjal s poravnavo, ki vključuje stalno injunkcijo in skoraj 4 milijone dolarjev kazni. Ta razvoj dogodkov pušča na desetine portfeljskih podjetij v negotovosti zaradi glavnega vlagatelja med likvidacijo v kritičnem obdobju institucionalne sprejemanja kripta.

Pogosta vprašanja 💡

• Zakaj se Shima Capital zapira? Podjetje se zapira po pritožbi SEC zaradi goljufije, ki navaja napihnjene trditve o uspešnosti in zavajanje vlagateljev.
• Kakšno vlogo je imel ustanovitelj Yida Gao? Gao je odstopil in sprožil likvidacijo, potem ko je priznal “zavajajoče odločitve,” izpostavljene v zadevi SEC.
• Kakšen kapital vlagateljev je vpleten? Regulativni organi trdijo, da je Shima pridobil več kot 158 milijonov dolarjev z zavajajočim marketinškim gradivom in skritimi shemami dobička.
• Kaj se zgodi s podjetji v portfelju Shime zdaj? Neodvisni nadzorniki in FTI Consulting bodo upravljali likvidacijo sredstev, podjetjem pa bo ostala navigacija skozi izgubo velikega podpornika.