Fidži ponovno potrjuje prepoved ponudnikov kripto storitev zaradi tveganj finančnega kriminala

Prepoved virtualnih sredstev: Svet navaja varnostna tveganja

Fidžijski nacionalni svet za preprečevanje pranja denarja (NAML) je ponovno potrdil svojo odločitev, da prepove ponudnikom storitev virtualnih sredstev (VASPs) delovanje znotraj države. NAML dodaja, da prepoved, ki temelji na pristopu, temelječem na tveganju, je skladna z mednarodnimi standardi, vključno s tistimi Finančne akcijske skupine (FATF).

V obvestilu za medije svet pravi, da je identificiral pomembna tveganja, povezana s kriptovalutami in virtualnimi sredstvi, predvsem glede pranja denarja, financiranja terorizma in proliferacijskega financiranja. Čeprav priznava inovacije za virtualnimi sredstvi, trdi, da jih njihova decentralizirana in anonimna narava naredi zelo ranljive za zlorabo s strani kriminalnih omrežij.

NAML-ovo ponovno potrditev prepovedi je prišlo več kot leto dni po tem, ko je centralna banka države zagrozila s kaznimi za prebivalce, ki kupujejo virtualna sredstva. Kot je poročal Bitcoin.com News aprila 2024, je centralna banka prepovedala uporabo lokalnih debetnih in kreditnih kartic za nakup virtualnih sredstev.

Medtem je NAML trdil, da hitra in anonimna narava transakcij s kriptovalutami naredi virtualna sredstva privlačno orodje za pranje nezakonitih sredstev in izogibanje zaznavanju. Prav tako trdi, da pomanjkanje centraliziranega nadzora pri virtualnih sredstvih izkoriščajo ekstremistične skupine za financiranje svojih operacij. NAML tudi trdi, da se lahko virtualna sredstva uporabijo za financiranje pridobivanja orožij za množično uničenje, kar predstavlja grožnjo za globalno in regionalno varnost.

Po navedbah sveta zmožnosti Fidžija za nadzor in izvrševanje trenutno niso dovolj za zagotavljanje varnega in učinkovitega nadzora nad sektorjem virtualnih sredstev, kljub temu da nekatere jurisdikcije izbirajo za regulacijo. Svet priznava prednosti regulacije, vendar poudarja, da brez močne infrastrukture in izvršilnih mehanizmov lahko izpostavi Fidži pomembnim ranljivostim.

Predsednica sveta in stalna sekretarka za pravosodje Selina Kuruleca je izjavila, da je prednostna naloga sveta “zaščita fidžijskega finančnega sistema in varnost njegovih ljudi”. Dodala je, da prepoved spodbuja varno in pregledno okolje, ki podpira legitimne investicije in gospodarsko rast.

Stališče sveta ni trajno in bo predmet pregleda, ko se bodo “mednarodni standardi razvijali in Fidži krepil svoje regulativne in tehnološke okvire”. Do takrat je prepoved VASP-jev obravnavana kot “nujen in preudaren zaščitni ukrep”.

Nacionalni svet za preprečevanje pranja denarja je organ, ustanovljen z zakonom, da koordinira Fidžijeva prizadevanja pri boju proti pranju denarja in drugim finančnim kriminalom. Ponuja nasvete in priporočila, predseduje mu stalna sekretarka za pravosodje. Med njegove člane sodijo guverner centralne banke Fidžija, direktor državnega tožilstva, komisar policije, izvršni direktor Davčne in carinske službe Fidžija ter direktor Enote za finančno obveščanje.