DOJ poziva žrtve, da uveljavljajo 7 milijonov dolarjev, pridobljenih iz globalne kripto prevare, ki je uporabljala lažne platforme, fiktivna podjetja in prisilo za izčrpavanje sredstev vlagateljev.
Feds zasežejo 7 milijonov dolarjev v kripto prevari—DOJ pravi žrtvam: Pridite po svoj denar
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Feds povrnejo 7 milijonov dolarjev – zdaj DOJ poziva žrtve, da zahtevajo delež povrnjenih sredstev
Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 21. marca objavilo, da je bilo izterjanih 7 milijonov dolarjev iz sheme goljufij s kriptovalutnimi naložbami in očiščenih prek civilne zaplembe premoženja. Objavljeno je bilo:
Združene države so izterjale in očistile pravico do 7 milijonov dolarjev premoženja iz goljufij z naložbami, z uporabo civilne zaplembe premoženja. Združene države bodo zdaj začele postopek vabljenja žrtev, katerim so bila sredstva ukradena, da vložijo peticije za povračilo sredstev nazaj njim.
Objava je prišla po tem, ko je okrožni sodnik ZDA Rossie D. Alston Jr. odobril poravnavo med ZDA in tujo banko, kjer so bila sredstva locirana.
V pritožbi DOJ je bilo opisano, kako so goljufi uporabljali socialno inženirstvo za pridobivanje zaupanja žrtev, preden so jim predstavili lažne naložbene priložnosti s kriptovalutami. “Te spletne strani so bile postavljene, da posnemajo legitimne platforme za naložbe v kriptovalute, vendar so sredstva žrtev usmerjale k storilcem prek več kot 75 bančnih računov na imena fiktivnih podjetij,” so povedali organi oblasti. Žrtve so bile prepričane, da njihove naložbe naraščajo v vrednosti, toda v resnici so bili dobički izmišljeni.
DOJ je izpostavil:
Strani so lažno predstavljale žrtvam, da njihove naložbe ustvarjajo znatne dobičke. Vendar, ko so žrtve poskušale opraviti dvige, so jih storilci prisilili, da pošljejo še več denarja z uporabo taktik, kot je trditev, da žrtve dolgujejo davke na svoje domnevne dobičke.
Po pranju sredstev prek zapletene vrste domačih in mednarodnih transakcij so storilci na koncu prenesli denar v tujino. Junija 2023 je ameriška tajna služba zasegla sredstva iz tujega bančnega računa, kar je spodbudilo DOJ, da vloži civilno pritožbo o zaplembi. Po zahtevku tuje banke je bila dosežena poravnava, kar je privedlo do zaplembe 7 milijonov dolarjev v korist Združenih držav.
