Feds vračajo zaseženo kripto žrtvam po tem, ko je zatiranje povzročilo nov premik

ZDA Zasegle Milijone Iz Sheme Kripto Goljufije

Urad državnega tožilca ZDA za vzhodni okraj Virginije je 5. decembra objavil, da je zasegel skoraj 1,7 milijona USDT in BUSD z uporabo civilne zaplembe premoženja, povezane s kripto prevaro. Organi so ugotovili, da so sredstva prihodek iz investicijske prevare in pranja denarja, kar vladi omogoča začetek vračanja sredstev žrtvam.

Objava navaja: “Urad državnega tožilca ZDA za vzhodni okraj Virginije je zasegel in pridobil lastninsko pravico do 420.740,422314 USDT, znanih tudi kot ‘tether’, in 1.249.996,15 BUSD, znanih tudi kot ‘Binance USD’, kar predstavlja prihodek iz kripto investicijskih prevar in premoženje vpleteno v pranje denarja, z uporabo civilne zaplembe premoženja. Tako USDT kot BUSD sta obliki kriptovalute, ki sta enakovredni vrednosti dolarja.” Dodali so:

ZDA so sedaj v postopku vračanja tega premoženja žrtvi.

Preberite več: FBI hiti, da bi $8,2M zasežene kripto vrnili v roke žrtvam

Sodni zapisi opisujejo, kako so prevaranti začeli stik prek neželenih sporočil, pogovore prenesli na šifrirane kanale in žrtve usmerili na ponarejen trgovalni vmesnik, ki je prikazoval izmišljene dobičke portfelja. Ko so žrtve poskušale izvesti večje dvige, so storilci zahtevali dodatna plačila pod pretvezo davkov ali taks in na koncu obdržali sredstva. Preiskovalci so poročali, da so prevaranti krožili kripto prek hitrih izmenjav in plasirali transakcije, da bi zakrili sledenje, preden so agenti ameriške tajne službe zasegli sredstva iz več denarnic.

Ta pravna poteza se je odvila po tem, ko so tožilci vložili pritožbo za civilno zaplembo, da so lahko vrnili sredstva žrtvam. Primer izpostavlja naraščajočo sofisticiranost digitalnih goljufivih taktik, vendar tudi prikazuje, kako sledljivost verige blokov omogoča zveznim agencijam prepoznavanje nezakonitih tokov po omrežjih.

Pogosta Vprašanja ⏰

• Koliko kriptoa je bilo zaseženega v primeru goljufije v Virginiji?
  Organi so zasegli skoraj 1,7 milijona USDT in BUSD, povezanih s shemo.
• Katerih metod so se poslužili prevaranti, da bi pritegnili žrtve?
  Žrtve so kontaktirali prek neželenih sporočil, prenesli pogovore na šifrirane aplikacije in uporabili ponarejen trgovalni vmesnik.
• Kako so preiskovalci izsledili ukradeno kripto?
  Agentje so sledili plasiranim transakcijam in hitrim izmenjavam po denarnicah z uporabo analize blokovne verige.
• Kaj se zgodi z zaseženimi USDT in BUSD?
  Vlada pridobiva lastninsko pravico in se pripravlja na vračanje sredstev žrtvam.