Zvezna porota v Teksasu je obsodila 73-letnega Randalla V. Ruleja zaradi pranja denarja iz kriptovalut, povezanih z različnimi shemami goljufij, vključno z ljubezenskimi prevarami in goljufijami na področju nepremičnin. Tožilci so razkrili, da sta Rule in sostorilec Gregory C. Nysewander nezakonita sredstva pretvorila v kriptovalute in jih preusmerila na račune, ki jih nadzorujejo domači in tuji partnerji. Da bi se izognili odkritju, so napačno predstavljali podrobnosti transakcij ter žrtvam naročili, naj prenose denarja prikrijejo kot “odplačila posojil” in “oglaševanje.” Shema, v kateri se je opralo več kot 2,4 milijona dolarjev, je vključevala tudi kršitve Zakona o bančni tajnosti. Rule se zdaj sooča z do 20 leti zapora za vsako obtožbo pranja denarja, pri čemer bo izrek kazni sledil preiskavi pred izrekom kazni. Obsodba je del operacije Crypto Runner, zvezne pobude, usmerjene na visokorazredne finančne zločine.
Feds Odstranijo 73-letnika v Zaroti s Kriptovalutami v Vrednosti $2,4 Milijona—Kazenski Čas Se Bliža
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
