FBI Zaseže 8 milijonov USD Izgubljenih v Kripto Prevari, ki je Uničila Banko Kansas

FBI zasegel milijone pri povrnitvi škode zaradi kripto prevare po propadu banke v Kansasu

Zvezni preiskovalni urad (FBI) je 26. marca delil podrobnosti o tem, kako je uspešno povrnil več kot 8 milijonov dolarjev, ki so bili goljufivo pridobljeni od lokalnih vlagateljev v banki v Kansasu, ki je propadla po kripto prevari. Sredstva so bila pridobljena po propadu banke Heartland Tri-State v Elkhartu, Kansas, kjer je direktor Shan Hanes poslal več kot 47 milijonov dolarjev iz bančnih sredstev prevarantom, ki so se predstavljali kot investicijski posredniki za kriptovalute. FBI je poudaril:

Propad banke jih je stal več kot 8,2 milijona dolarjev—znesek, ki pomeni generacije akumuliranega bogastva za kmete, učitelje in druge v mestu in okolici, ki šteje približno 2000 prebivalcev.

Prizadeti niso bili Wall Street igralci, ampak delničarji iz majhnih mest, od katerih so mnogi imeli celotno neto vrednost investirano v tej instituciji.

Kansas City Division FBI je začela preiskavo po tem, ko so državni regulatorji odkrili prevaro in zaprli banko. Hanes je kasneje priznal krivdo in bil obsojen na 24 let zapora—najdaljša zvezna kazen, ki je bila kdaj naložena za gospodarski kriminal v državi. Preiskovalci so sodelovali z različnimi agencijami, vključno z Zvezno korporacijo za zavarovanje depozitov (FDIC), Zvezno rezervo in Zvezno agencijo za financiranje stanovanjske gradnje, da bi sledili poti ukradenih sredstev.

Po podatkih Biroja:

Oddelka za kompleksne finančne zločine in enota za kibernetske zločine sta hitro izsledila tok prevarantskih sredstev do offshore digitalne denarnice ali kripto računa, ki je vseboval več kot 8 milijonov dolarjev. FBI je zasegel sredstva.

Prevara, prepoznana kot vrsta kripto prevare znana kot “pig butchering”, je vključevala prepričanje Hanesa, da je izvajal vse večje naložbe v lažno platformo. “Komitenti banke so dobili svoj denar nazaj, saj so bili depoziti zvezno zavarovani,” je dodal FBI, kar jih razlikuje od delničarjev, ki so sprva ostali brez ničesar.