Brazilca obtoženega, da je bil glavni organizator 290 milijonov dolarjev vredne kripto Ponzi sheme, so izročili ZDA, kjer ga čakajo obtožbe goljufije in možna 20-letna zaporna kazen.
FBI razkril kripto prevaro v vrednosti 290 milijonov dolarjev—Razkrit Trade Coin Club
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Globalni kripto goljuf Postavljeni pred ameriško pravico—Znotraj bitcoin sheme vredne 290 milijonov dolarjev
Brazilski državljan je bil izročen iz Švice v ZDA, da bi se soočil z obtožbami, povezanimi s 290 milijonov dolarjev vredno shemo goljufije s kriptovalutami, je 21. februarja objavilo državno tožilstvo zahodnega okrožja Washingtona. Douver T. Braga, star 48 let, se je pojavil na ameriškem zveznem sodišču v Seattlu, kjer je zanikal krivdo za 13-točkovno obtožnico, ki vključuje goljufijo in zaroto.
Tožilci trdijo, da je Braga organiziral investicijsko prevaro z bitcoini pod pretvezo družbe Trade Coin Club (TCC), ki je obljubljala visoke donose prek sofisticiranega trgovskega algoritma, a je bila v resnici Ponzi shema. Velika porota ga je obtožila oktobra 2022, njegova aretacija v Švici pa je privedla do njegove izročitve. Njegovo sojenje je določeno za 28. april 2025 pred sodnico Tano Lin. Izjava navaja:
Braga je potoval po svetu in promoviral TCC: na Tajskem marca 2017, v Nigeriji in Macau maja 2017. TCC je bil promoviran na družbenih omrežjih in v videih. Na različnih dogodkih je Braga trdil, da ima TCC kar 126,000 članov v 231 različnih državah.
Po navedbah sodnih dokumentov so Braga in njegovi sodelavci promovirali TCC kot platformo za trgovanje s kriptovalutami, zavedeč vlagatelje v prepričanje, da lahko profitirajo od nihajoče vrednosti bitcoina. Vlagatelje so prav tako spodbudili k rekrutiranju drugih v shemo. Kljub trditvam o visokotehnološkem trgovskem sistemu na platformi ni bilo nobene dejanske trgovske aktivnosti, zgodnji vlagatelji pa so bili plačani z vlogami kasnejših udeležencev.
Braga naj bi med letoma 2016 in 2019 zlorabil najmanj 50 milijonov dolarjev v bitcoinih. Do začetka leta 2018 so se vlagatelji soočali s težavami pri dostopu do svojih sredstev, TCC pa je končno prenehal delovati v ZDA. Oblasti trdijo, da je Braga znatno podcenjeval svoje prihodke pri IRS, medtem ko je prejemal več deset milijonov dolarjev v bitcoinih.
Zvezni preiskovalci, vključno z FBI in IRS kriminalnimi preiskovalci, so leta razkrinkavali shemo. Zvezna tožilka Teal Luthy Miller je komentirala:
Braga naj bi vodil prevari ustroj, ki sega več kot stoletje nazaj, a je posodobil svojo ‘Ponzi’ shemo z novo vročo stvarjo: bitcoin.
Posebni agent W. Mike Herrington iz FBI-jeve pisarne v Seattlu je dodal, da je Braga “odtujil milijone dolarjev za osebno uporabo.” Braga se sooča z do 20 leti zapora, če bo obsojen. Urad za mednarodne zadeve Ministrstva za pravosodje ZDA je igral vlogo pri zagotavljanju njegove izročitve.
