Zvezne oblasti se premikajo k vrnitvi 8,2 milijona dolarjev zasežene kriptovalute žrtvam obsežne sheme kripto goljufij, ki je zavajala vlagatelje preko lažnih sporočil in svojih platform.
FBI pohiti, da bi 8,2 milijona dolarjev zaseženih kripto sredstev vrnili v roke žrtev
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
FBI je zasegel 8,2 milijona dolarjev v kriptovaluti—Zdaj ukrepajo za povračilo žrtvam
Zvezne oblasti delajo na tem, da vrnejo več kot 8,2 milijona dolarjev v zaseženi kriptovaluti žrtvam investicijske goljufijske sheme, ki je ciljala na posameznike po več zveznih državah. Urad ameriškega državnega tožilca za severno okrožje Ohia je vložil civilno tožbo, v kateri zahteva zaplembo 8,207,578 tether (USDT), ki je bil pridobljen prek preiskave FBI o prevarantih. Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v objavi z dne 28. februarja pojasnilo, da so po sodnih dokumentih:
FBI je identificiral 33 žrtev investicijske goljufijske sheme po vsej državi … Skupaj so žrtve izgubile približno 4,9 milijona dolarjev.
“Še pet računov je bilo ugotovljenih, da so prizadeti, in FBI skuša identificirati njihove lastnike. Žrtve, povezane z dodatnimi računi, so izgubile približno 1,071,086 dolarjev,” je dodal DOJ.
Preiskovalci so ugotovili, da so prevaranti sprva pridobili zaupanje žrtev preko zavajajočih besedilnih sporočil, preden so jih prepričali, naj vlagajo v lažne kripto platforme. Ena od žrtev, ženska iz okrožja Lake, Ohio, je izgubila vse svoje življenjske prihranke v vrednosti 663,352 dolarjev potem, ko jo je prevarant, ki se je izdajal za prijatelja, manipuliral. Vodena je bila k odprtju kripto računa na Crypto.com in je bila prepričana, da je prenesla sredstva na platformo za investicije, za katero je mislila, da je legitimna. Ko je poskusila dvigniti svoj denar, so se pojavile lažne davčne zahteve in grožnje proti njeni družini.
Potem ko je prepoznala prevaro, je goljufijo prijavila FBI-jevemu centru za pritožbe zaradi internetnih zločinov, kar je spodbudilo preiskavo FBI-jeve divizije Clevelanda. Analiza blockchaina je izsledila dele ukradenih sredstev do treh kripto naslovov, kar je zveznim oblastem omogočilo zaplenitev USDT žetonov novembra 2024. Sredstva so bila prenesena na denarnico, ki jo je nadzorovala policija, s pomočjo Tether Limited.
Prek tožbe zaplembe, vložene 27. februarja, ameriška vlada išče pravno pooblastilo za ponovno razdelitev zasežene kriptovalute žrtvam. DOJ je poudaril:
Če bi bila ta akcija uspešna, bi Združene države poskušale vrniti ukradena sredstva žrtvam.
Tožba trdi, da so dodatna sredstva, ki se nahajajo na lažnih računih, dobiček finančnih kaznivih dejanj in jih je potrebno tudi zapleniti. Čeprav morajo biti trditve v tožbi še vedno dokazane na sodišču, je Ministrstvo za pravosodje poudarilo, da je končni cilj akcije vrniti ukradena sredstva tistim, ki so bili ogoljufani.
