Zvezne oblasti so v Kaliforniji aretirale tri osebe zaradi domnevnega pranja več kot 13 milijonov dolarjev od žrtev naložbenih prevar s kriptovalutami, znanih kot “zakol prašičev”. Osumljenci, vključno s kitajskimi državljani Mingzhi Li in Zeyue Jia, skupaj z Jun Shijem, so domnevno ustvarili fiktivna podjetja—Magic Location Trading in Stone Water Trading—za delovanje neregistriranih denarnih storitvenih podjetij, ki so sredstva žrtev prevar preusmerjala. Organi pregona so zasledovali več kot 300 bančnih prenosov, povezanih z goljufivimi investicijami v blago in kriptovalute, vključno z bitcoinom. Ena od žrtev, 72-letni moški iz Minnesote, je izgubil 325.000 dolarjev, potem ko je bil zvabljen na lažno naložbeno platformo z imenom “Enkuu.” Li in Jia, ki sta po izteku vizuma za študente ostala v ZDA, sta bila zavrnjena varščina, medtem ko je bil Shi izpuščen ob 20.000 dolarjev varščine. Preiskavo vodi FBI, zvezni tožilci pa obravnavajo primer. Obsojeni se soočajo z do petimi leti zaporne kazni.
FBI aretira tri osebe v prevari s kripto sredstvi, povezani s $13 milijonsko goljufijo
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
