FATF opozarja, da zloraba kriptovalut spodbuja nezakonite finance, in poziva države, naj uvedejo nove protiukrepe

FATF opozarja na nezakonite tokove kripta in pritiska na vlade, naj zaostrijo finančne zaščitne ukrepe

Prizadevanja za globalni nadzor nad kriptovalutami so napredovala, ko je Skupina za finančno ukrepanje (FATF) 20. februarja pod mehiškim predsedovanjem objavila izide svojega petega plenuma. Globalni oblikovalec standardov za preprečevanje pranja denarja, preprečevanje financiranja terorizma in preprečevanje financiranja širjenja orožja je izpostavil nova poročila o digitalnih sredstvih, ocene držav in dodatne ukrepe, povezane z Iranom.

»Plenum je odobril objavo dveh poročil, povezanih z digitalnimi sredstvi,« navaja sporočilo, in dodaja:

“Prvo ocenjuje in predlaga načine za ublažitev tveganj nezakonitega financiranja, ki izhajajo iz zlorabe stabilnih kovancev in nehostanih denarnic. Drugo poročilo obravnava dobre prakse in izzive, povezane z ublažitvijo tveganj, povezanih s ponudniki storitev digitalnih sredstev na morju.”

Člani so sprejeli tudi poročila o medsebojni oceni za Avstrijo, Italijo in Singapur, ki predstavljajo ugotovitve vrstniškega pregleda o trdnosti njihovih pravnih okvirov in učinkovitosti izvajanja.

V okviru obravnave geopolitičnega tveganja je medvladno telo ponovno poudarilo, da bo Iran zaradi trajajočih pomislekov glede financiranja terorizma in širjenja orožja ostal na njegovem črnem seznamu, pri čemer je zapisalo: »FATF je tudi pozval vse jurisdikcije, naj uvedejo dodatne protiukrepe za omejitev korespondenčnega bančništva, transakcij z digitalnimi sredstvi in poslovnih odnosov z Iranom glede na njegova huda tveganja nezakonitega financiranja.«

Uradniki so za april v Washingtonu, D.C., dodatno načrtovali srečanje ministrov FATF, na katerem bodo začrtali prednostne naloge za naslednji dve leti, ter potrdili, da bo Združeno kraljestvo prevzelo predsedovanje od julija dalje. Izjava je poudarila širši pomen odgovornega inoviranja in zapisala:

“Digitalna sredstva imajo ključno vlogo pri globalnih inovacijah in gospodarskem razvoju, Združene države pa cenijo prizadevanja FATF za preprečevanje zlorab te ključne industrije.”

Združene države naj bi pozneje letos opravile lastno oceno skladnosti, pregled, ki bo meril usklajenost s standardi FATF in ocenjeval izvajanje na zvezni in državni ravni.

FAQ 🧭

• Zakaj so nova poročila FATF o stabilnih kovancih in nehostanih denarnicah pomembna za kripto vlagatelje?
  Poročila nakazujejo strožji globalni nadzor nad stabilnimi kovanci in denarnicami za samostojno hrambo, kar povečuje stroške skladnosti in regulativno tveganje za kripto podjetja, hkrati pa lahko dolgoročno okrepi institucionalno zaupanje.
• Kako bi lahko osredotočenost FATF na ponudnike storitev digitalnih sredstev na morju vplivala na kripto trge?
  Povečan nadzor nad kripto platformami na morju lahko zmanjša regulativno arbitražo, prisili borze k večji transparentnosti in skladnosti, kar bi lahko preoblikovalo konkurenčno dinamiko in tokove kapitala.
• Kakšne so naložbene posledice tega, da Iran ostaja na črnem seznamu FATF?
  Razširjeni protiukrepi, ki omejujejo korespondenčno bančništvo in transakcije z digitalnimi sredstvi z Iranom, povečujejo geopolitično in sankcijsko tveganje ter krepijo obveznosti skladnosti za globalne finančne in kripto institucije.
• Zakaj je prihajajoči ameriški pregled skladnosti z FATF pomemben za vlagatelje v digitalna sredstva?
  Ameriška ocena bi lahko spodbudila regulativne prilagoditve na zvezni in državni ravni, kar vpliva na trende izvrševanja, strukturo trga in operativno okolje za kripto podjetja.